证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-041
中机寰宇认证检验股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 13 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 13
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 13
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号公司一层会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长付志坚先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 100 人，代表股份 171,764,692 股，占公司有表
决权股份总数的 75.9734％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份167,248,800 股，占公司有表决权股份总数的 73.9760％。通过网络投票的股东94 人，代表股份 4,515,892 股，占公司有表决权股份总数的 1.9974％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 97 人，代表股份 30,138,992 股，占公司有
表决权股份总数的 13.3308％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份25,623,100 股，占公司有表决权股份总数的 11.3334％。通过网络投票的中小股
东 94 人，代表股份 4,515,892 股，占公司有表决权股份总数的 1.9974％。
2、公司董事、高级管理人员及北京大成律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，具体表决结果如下：
1.00 审议通过《关于中机寰宇认证检验股份有限公司拟续聘 2025 年度会计
师事务所的议案》
总表决情况：同意 171,640,199 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9275％；反对 95,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0554％；弃权 29,393 股（其中，因未投票默认弃权 17,593 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0171％。
中小股东总表决情况：同意 30,014,499 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5869％；反对 95,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3155％；弃权 29,393 股（其中，因未投票默认弃权17,593 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0975％。
表决结果：该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）审议通过。
2.00《关于修订中机寰宇认证检验股份有限公司部分制度的议案》
本议案采用逐项表决制，共有 10 个子议案。
2.01 审议通过《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》
总表决情况：同意 171,606,799 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9081％；反对 95,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0554％；弃权 62,793 股（其中，因未投票默认弃权 17,593 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0366％。
中小股东总表决情况：同意 29,981,099 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4761％；反对 95,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3155％；弃权 62,793 股（其中，因未投票默认弃权17,593 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2083％。
表决结果：该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）审议通过。
2.02 审议通过《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司股东会网络投票实施细则>的议案》
总表决情况：同意 171,642,199 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9287％；反对 93,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0542％；弃权 29,393 股（其中，因未投票默认弃权 17,593 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0171％。
中小股东总表决情况：同意 30,016,499 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5936％；反对 93,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3089％；弃权 29,393 股（其中，因未投票默认弃权17,593 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0975％。
表决结果：该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）审议通过。
2.03 审议通过《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
总表决情况：同意 171,641,699 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9284％；反对 93,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0545％；弃权 29,393 股（其中，因未投票默认弃权 17,593 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0171％。
中小股东总表决情况：同意 30,015,999 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5919％；反对 93,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3106％；弃权 29,393 股（其中，因未投票默认弃权17,593 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0975％。
表决结果：该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）审议通过。
2.04 审议通过《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
总表决情况：同意 171,608,799 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9092 ％；反对 126,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0736％；弃权 29,393 股（其中，因未投票默认弃权 17,593 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0171％。
中小股东总表决情况：同意 29,983,099 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4828％；反对 126,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4197％；弃权 29,393 股（其中，因未投票默认弃权17,593 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0975％。
表决结果：该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）审议通过。
2.05 审议通过《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司募集资金管理制
度>的议案》
总表决情况：同意 171,639,699 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9272％；反对 95,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0554％；弃权 29,893 股（其中，因未投票默认弃权 17,593 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174％。
中小股东总表决情况：同意 30,013,999 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5853％；反对 95,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3155％；弃权 29,893 股（其中，因未投票默认弃权17,593 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0992％。
表决结果：该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）审议通过。
2.06 审议通过《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
总表决情况：同意 171,639,699 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9272％；反对 95,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0557％；弃权 29,393 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0171％。
中小股东总表决情况：同意 30,013,999 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5853％；反对 95,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3172％；弃权 29,393 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0975％。
表决结果：该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）审议通过。
2.07 审议通过《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司对外担保决策制度>的议案》
总表决情况：同意 171,606,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9078 ％；反对 129,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0751％；弃权 29,393 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0171％。
中小股东总表决情况：同意 29,980,599 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4745％；反对 129,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4280％；弃权 29,393 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0975％。
表决结果：该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）审议通过。
2.08 审议通过《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》
总表决情况：同意 171,608,799 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9092 ％；反对 126,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0736％；弃权 29,393 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0171％。
中小股东总表决情况：同意 29,983,099 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4828％；反对 126,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4197％；弃权 29,393 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0975％。
表决结果：该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）审议通过。
2.09 审议通过《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》
总表决情况：同意 171,612,999 股，占出席本次股东会有效表决权股份
