证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-004
江苏协昌电子科技股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称“协昌科技”或“公司”）于 2024年 1 月 11 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司变更首次公开发行股票募集投资项目（以下简称“募投项目”）的实施内容、实施地点和实施主体、调整投资金额与内部投资结构。
上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述事项已经公司战略委员会审议通过，公司监事会、保荐人对上述事项发表了明确的同意意见，上述事项尚须提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏协昌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,333,334 股，发行价格为 51.88 元/股，本次发行募集资金总额为 95,113.34 万元，扣除相关发行费用10,318.47 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 84,794.86 万元。大华会计师
事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 14 日出
具了“大华验字[2023]第 000501 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金投资项目情况
根据公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书，公司募投项目及募 集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目实 总投资额 拟使用募集资
施主体 金投资额
1 运动控制器生产基地建设 公司 11,023.10 11,023.10
项目
2 功率芯片封装测试生产线 公司 10,088.83 10,088.83
建设项目
3 功率芯片研发升级及产业 公司 9,939.29 9,939.29
化项目
4 补充流动资金 公司 11,000.00 11,000.00
合计 - 42,051.22 42,051.22
（三）募集资金的使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 23,000.00 万元；尚未使用
的募集资金（含超募资金）及相应的利息和现金管理收益存放在三方监管的募集
资金专户中。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金金额 募集资金使用金额
1 运动控制器生产基地建设项目 11,023.10 -
2 功率芯片封装测试生产线建设项目 10,088.83 -
3 功率芯片研发升级及产业化项目 9,939.29 -
4 补充流动资金 11,000.00 11,000.00
5 超募资金 42,743.64 12,000.00
合计 84,794.86 23,000.00
（四）本次变更募投项目实施内容、实施地点和实施主体、调整投资金额 与内部投资结构的情况
为提高募集资金的使用效率和投资回报率，结合公司发展需要，结合募集资 金投资项目实施的内外部情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，公司拟 将原募投项目“运动控制器生产基地建设项目”、“功率芯片封装测试生产线建设 项目”及“功率芯片研发升级及产业化项目”整体合并变更为“运动控制器、功
率芯片研发及封装基地建设项目”，同时为满足核心产品控制器及功率芯片封装
产能扩大的需要，项目拟新增购置土地，变更后的募投项目实施地点位于张家港
市凤凰镇凤凰大道与苏虞张公路交叉口东侧；结合公司未来自身发展的需要，项
目实施主体变更为公司与全资子公司共同实施。
本次变更共涉及募集资金人民币 41,942.90 万元（其中 31,051.22 万元来源于
原募投项目，10,891.68 万元来源于超募集资金），占募集资金净额的 49.46%。本
次变更调整后，募集资金投资项目情况如下：
项目 变更前 变更后
运动控制器生产基地建设项目
项目名称 功率芯片封装测试生产线建设项目 运动控制器、功率芯片研发及封装
基地建设项目
功率芯片研发升级及产业化项目
实施内容 见“二、变更募投项目的原因”之 见“三、变更后募投项目的情况说
“（一）原募投项目计划” 明”之“项目基本情况和投资计划”
协昌科技
实施主体 协昌科技 协昌电子科技（苏州）有限公司
凯美半导体（苏州）有限公司
张家港凯思半导体有限公司
实施地点 张家港市凤凰镇港口工业园华泰路 张家港市凤凰镇凤凰大道与苏虞张
1 号 公路交叉口东侧
项目总投资（万元） 31,051.22，均为募集资金 45,295.35，其中募集资金 41,942.90
达到预定可使用状态日期 - 2026 年 12 月 31 日
二、变更募投项目的原因
（一）原募投项目计划
“运动控制器生产基地建设项目”建设完成后将新增 500 万个运动控制器的
产能，项目投资总额 11,023.10 万元，拟使用募集资金投入 11,023.10 万元，实施
主体为协昌科技。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目累计使用募集资金 0 万元，
尚未使用募集资金余额 11,052.50 万元（包含利息收入、理财收益扣除银行手续
费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）。
“功率芯片封装测试生产线建设项目”拟建设 TO-220 和 TO-252 封装测试
生产线，实现功率芯片产业链在封装测试环节的延伸，进一步降低生产成本、提
升产品工艺、保障产品品质和缩短交货周期，更好地满足不断增长的市场需求，
提高公司市场竞争力。项目投资总额 10,088.83 万元，拟使用募集资金投入
10,088.83 万元，实施主体为协昌科技。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目累计使
用募集资金 0 万元，尚未使用募集资金余额 10,167.62 万元（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）。
“功率芯片研发升级及产业化项目”旨在对发行人现有功率芯片产品进行技术升级，研发新一代具有低功耗、高性能的功率芯片产品，完善产品结构，提升公司整体盈利能力。项目投资总额 9,939.29 万元，拟使用募集资金投入 9,939.29
万元，实施主体为协昌科技。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目累计使用募集资
金 0 万元，尚未使用募集资金余额 9,959.74 万元（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）。
（二）变更募投项目的原因
根据公司发展战略规划，为满足项目扩产、研发升级等的建设需要，公司计划于张家港市凤凰镇凤凰大道与苏虞张公路交叉口东侧取得新建设用地用于实施募投项目。
公司原募投项目系于 2019 年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际
情况等因素制定规划，而公司 2019 年至 2022 年运动控制器产量由 673 万台增长
至 922.02 万台，运动控制器产能利用率总体保持在 90%以上水平，为适应公司生产规模不断扩大和市场开拓的需要，拟将“运动控制器生产基地建设项目”的产能由年产 500 万个扩大至 700 万个，有效解决公司产能不足的现状，进一步拓展市场，提高产品的市场占有率。“功率芯片封装测试生产线建设项目”系公司功率芯片产业链在封装测试的延伸，为满足运动控制器产能扩大带来的功率芯片内部配套需求，以及功率芯片产品技术升级带来的封装需求，并开拓功率芯片封装代加工业务，充分发挥产业链协同优势，加大了封装测试生产线的投入规模，提升公司竞争实力。同时结合公司战略规划，同步调整了功率芯片研发升级及产业化项目整体投入。
同时为适应公司集团化管理转型的需要，项目实施主体变更为由公司及全资子公司共同实施。
划进行调整，可以更好发挥产业链一体化优势，提高公司市场竞争力，有利于提高募集资金的使用效益。
三、变更后募投项目的情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目基本情况
项目名称：运动控制器、功率芯片研发及封装基地建设
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