证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-080
天键电声股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 25 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 25 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区茂南路 13 号一楼 101 会议
室。
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：董事长冯砚儒先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 74 人，代表股份 117,604,432 股，占公司有表
决权股份总数的 72.0292%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 117,371,400 股，占公司有表决
权股份总数的 71.8865%。
通过网络投票的股东 67 人，代表股份 233,032 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1427%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 68 人，代表股份 233,132 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1428%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0001%。
通过网络投票的中小股东 67 人，代表股份 233,032 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1427%。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 117,547,772 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9518%；反对 43,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0367%；弃权 13,460 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0114%。
中小股东总表决情况：同意 176,472 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 75.6962%；反对 43,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 18.5303%；弃权 13,460 股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.7736%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2、逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》
2.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 117,560,132 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9623%；反对 42,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0363%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。
中小股东总表决情况：同意 188,832 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 80.9979%；反对 42,700 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 18.3158%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6863%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 117,548,272 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9522%；反对 54,560 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0464%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。
中小股东总表决情况：同意 176,972 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 75.9106%；反对 54,560 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 23.4031%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6863%。
表决结果：通过。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2.03、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意 117,560,132 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9623%；反对 42,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0363%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。
中小股东总表决情况：同意 188,832 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 80.9979%；反对 42,700 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 18.3158%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6863%。
表决结果：通过。
2.04、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：同意 117,547,772 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9518%；反对 55,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0468%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。
中小股东总表决情况：同意 176,472 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 75.6962%；反对 55,060 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 23.6175%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6863%。
表决结果：通过。
2.05、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
数的 99.9619%；反对 43,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0367%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。
中小股东总表决情况：同意 188,332 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 80.7834%；反对 43,200 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 18.5303%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6863%。
表决结果：通过。
2.06、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
总表决情况：同意 117,559,632 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9619%；反对 43,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0367%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。
中小股东总表决情况：同意 188,332 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 80.7834%；反对 43,200 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 18.5303%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6863%。
表决结果：通过。
2.07、审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
总表决情况：同意 117,560,132 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9623%；反对 42,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0363%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。
中小股东总表决情况：同意 188,832 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 80.9979%；反对 42,700 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 18.3158%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6863%。
表决结果：通过。
2.08、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
总表决情况：同意 117,560,132 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9623%；反对 42,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0363%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。
中小股东总表决情况：同意 188,832 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 80.9979%；反对 42,700 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 18.3158%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6863%。
表决结果：通过。
2.09、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意 117,559,632 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9619%；反对 43,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0367%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。
中小股东总表决情况：同意 188,332 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 80.7834%；反对 43,200 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 18.5303%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6863%。
表决结果：通过。
2.10、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
总表决情况：同意 117,559,032 股，占出席本次股
