证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2025-037
赛维时代科技股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及其附件以及制
定、修订相关管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4 日召开
第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于修订<总经理工作细则>等公司治理制度及制定<董事、高级管理人员离职管理制度><控股子公司管理制度>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>等公司治理制度的议案》，第四届监事会第三次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》及其附件、修订以及制定相关管理制度。现将相关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于 2025 年 6 月 17 日办理完毕 2024 年限制性股票激励计划首次及预留
授予第一个归属期归属股份的登记工作，共计归属股份 3,358,200 股，股份已于
2025 年 6 月 18 日上市流通。本次归属完成后，公司的总股本由 400,100,000 股
变更为 403,458,200 股，注册资本由人民币 400,100,000 元变更为人民币403,458,200 元。
二、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际
情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款进行修订和完善，《公司章程》的修订情况具体如下：
修订前 修订后
第一条 为维护赛维时代科技股份有限公司（以下简 第一条 为维护赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司 称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。章程。
第五条 公司注册资本为人民币 40,010 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 40,345.82 万元。
第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表
人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。
-- 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因
为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同 的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当 的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；认购人相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当 所认购的股份，每股支付相同价额。
支付相同价额。
第十七条 公司股份总数为 40,010 万股，公司的股 第十九条 公司股份总数为 40,345.82 万股，公司的股
本结构为：人民币普通股 40,010 万股，其他种类股 本结构为：人民币普通股 40,345.82 万股，其他种类
0 股。 股 0 股。
第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公
司实施员工持股计划的除外。为公司利益，经股东会
决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出
决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股
份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已
发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全
体董事的三分之二以上通过。
第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用 法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列
下列方式增加资本： 方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的 （五）法律、行政法规规定的其他方式以及中国证监
其他方式。 会规定的其他方式。
公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认
购权，本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有
优先认购权的除外。公司增资发行新股，按照公司章
程的规定批准后，根据国家有关法律、行政法规以及
公司股票上市地证券监督管理机构规定的程序办理。
第二十五条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司的股份应当依法转让。
第二十六条 公司不接受本公司的股票作为质押权 第二十八条 公司不接受公司的股份作为质权的标
的标的。 的。
第二十九条 公司依据证券登记机构提供的凭证建 第三十一条 公司股东为依法持有公司股份并且其姓立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的 名（名称）登记在股东名册上的人。公司依据证券登充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利， 记结算机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权 明股东持有公司股份的充分证据。股东按其持有股份
利，承担同种义务。 的类别和份额享有权利，承担义务；持有同一类别股
份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
第三十一条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式
式的利益分配； 的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东 （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股
代理人参加股东大会，并行使相应的表决权； 东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠
赠与或质押其所持有的股份； 与或质押其所持有的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股 （五）查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决 记录、董事会会议决议、财务会计报告，符合规定的
议、财务会计报告； 股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份 （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额
额参加公司剩余财产的分配； 参加公司剩余财产的分配；
（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异 （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的
议的股东，要求公司收购其股份； 股东，要求公司收购其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规
