301365 深市 矩阵股份

  证券代码：301365      证券简称：矩阵股份      公告编号：2023-020

      矩阵纵横设计股份有限公司关于变更公司

      注册资本、修订《公司章程》并办理工商变

                  更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

  矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

    一、公司注册资本变更情况

  根据公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案，拟以方案实施前的公司总股本120,000,000股为基数，通过资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增5股，预计共计转增60,000,000股。本次实施资本公积转增股本后，公司的总股本增至180,000,000股，公司注册资本将由人民币12,000万元变更为人民币18,000万元。

    二、《公司章程》修订情况

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，拟对公司章程以下条款进行修订：

序号  原内容条款号              原条款                        现修订为

                      公司注册资本为人民币12,000万元。 公司注册资本为人民币18,000万元。
                      经依法登记，公司的经营范围为：  经依法登记，公司的经营范围为：
                      室内外装饰设计，建筑装修装饰工  室内外装饰设计，建筑装修装饰工
 1        第六条      程，园林绿化（取得建设行政主管  程，园林绿化（取得建设行政主管
                      部门颁发的资质证书后方可经营）； 部门颁发的资质证书后方可经营）；
                      建筑装饰材料、家居用品、建筑五  建筑装饰材料、家居用品、建筑五
                      金配件的销售（不含专营、专控、  金配件的销售（不含专营、专控、

                      专卖商品）；展览展示策划。住房  专卖商品）；展览展示策划。住房
                      租赁；非居住房地产租赁；软件销  租赁；非居住房地产租赁；软件销
                      售；软件开发。（除依法须经批准  售；软件开发。（除依法须经批准
                      的项目外，凭营业执照依法自主开  的项目外，凭营业执照依法自主开
                      展经营活动。）                  展经营活动。）

                      公司的经营范围中属于法律、行政  公司的经营范围中属于法律、行政
                      法规中规定须经批准的项目，应当  法规中规定须经批准的项目，应当
                      依法经过批准。                  依法经过批准。

 2      第十九条    公司股份总数为12,000万股，全部为  公司股份总数为18,000万股，全部为
                      人民币普通股。                  人民币普通股。

  除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

  上述事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事长及其授权相关人员办理后续相关工商变更登记、章程备案等事宜。

  上述事项的变更、备案最终以市场监督管理部门的核准结果为准，公司将及时履行信息披露义务。

    三、备查文件

  1、公司第一届董事会第十二次会议决议；

  2、矩阵纵横设计股份有限公司章程。

  特此公告。

                                              矩阵纵横设计股份有限公司董事会
                                                              2023年4月25日