证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-018
矩阵纵横设计股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，于2025年4月24日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）具备证券从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，能够满足公司及子公司财务审计工作要求，具备独立对公司财务状况进行审计的专业能力。立信事务所在为公司提供审计服务的工作中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，公司拟继续聘请立信事务所为公司2025年度审计机构，聘用期为一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度具体的审计要求和审计范围，与立信事务所协商确定2025年度相关审计费用并签署协议。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
根据立信事务所提供的基本情况说明，立信事务所的基本信息如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信事务所拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信事务所2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元（立信事务所2024年业务收入尚未审计完成，此处列示2023年度经审计数据）。
2024年度立信事务所为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户13家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信事务所已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被 诉讼（仲 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
裁）人 仲裁）人 裁）事件 裁）金额
金亚科 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、
技、周旭 2014年 尚余500 立信事务所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生
投资者 辉、立信 报 万元 效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔
事务所 偿责任，立信事务所承担连带责任。立信事务所投保的
职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报
保千里、 告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证
东北证 2015年 券虚假陈述为由对保千里、立信事务所、银信评估、东
券、银信 重组、 1,096万 北证券提起民事诉讼。立信事务所未受到行政处罚，但
投资者 评估、立 2015年 元 有权人民法院判令立信事务所对保千里在2016年12月
信事务 报、2016 30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里
所等 年报 所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资
者对立信事务所申请执行，法院受理后从立信事务所账
户中扣划执行款项。立信事务所账户中资金足以支付投
资者的执行款项，并且立信事务所购买了足额的会计师
事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确
保生效法律文书均能有效执行。
3、诚信信息
立信事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚或纪律处分，因执业行为受到行政
处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次，涉及从业人员 131 名。
（二）项目组成员信息
1、人员信息
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司
项目 姓名 业时间 公司审计时间 业时间 提供审计服务
时间
项目合伙人 黄飞 23年 2007年 2024年 2024年
签字注册 程乙北 6年 2017年 2019年 2024年
会计师
质量控制 王娜 16年 2005年 2013年 2024年
复核人
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：黄飞
黄飞先生近三年未签署上市公司审计报告。
（2）签字会计师近三年从业情况：
姓名：程乙北
时间 上市公司名称 职务
2022年度 南昌矿机集团股份有限公司
2022年度 萍乡德博科技股份有限公司
2023年度 南昌矿机集团股份有限公司 签字注册会计师
2023年度 萍乡德博科技股份有限公司
2024年度 萍乡德博科技股份有限公司
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：王娜
时间 上市公司名称 职务
2022年度 海光信息技术股份有限公司
2022年度 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司
2022年度 中科星图股份有限公司
2022年度 曙光信息产业股份有限公司
2022年度 北京国联视讯信息技术股份有限公司 质量控制
2022年度 北京中科江南信息技术股份有限公司 复核人
2022-2023年度 国机精工股份有限公司
2023年度 天津中绿电投资股份有限公司
2023年度 中国船舶重工股份有限公司
2024年度 珠海派诺科技股份有限公司
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分。
（三）审计收费
审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司2024年财务报告审计费用为人民币60万元，内部控制审计费用为人民币20万元，合计费用为人民币80万元。2025年度财务报告审计费用由双方按照市场公允、合理的定价原则协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对立信事务所的执业情况进行了充分了解，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。在查阅了立信事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可立信事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘立信事务所为公司2025年度审计机构并提交董事会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
经核查，公司独立董事认为公司拟聘任的立信事务所具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且自其为公司提供股改审计服务及年度报告审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务，且在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，客观公正地发表了审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和内部控制情况。综上，公司独立董事同意公司继续聘任立信事务所担任公司2025年度审计机构会议。
（三）董事会意见
公司董事会认为立信事务所在担任公司审计机构期间严格遵循《中国注册会计师审计准则》的要求，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。公司董事会同意续聘立信事务所为公司2025年度审计机构，聘用期限一年，审计费用根据审计工作量由双方协商确定。
（四）监事会意见
公司监事会认为立信事务所在担任公司审计机构期间严格遵循《中国注册会计师审计准则》的要求，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。公司监事会同意续聘立信事务所为公司2025年度审计机构，聘用期限一年，审计费用根据审计工作量由双方协商确定。
（五）生效日期
本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、第二届董事会审计委员会第五次会议决议；
4、第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
矩阵
