证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-028
深圳民爆光电股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳民爆光电股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2025 年 6 月 26 日召开
第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议
案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》等法律法规要求，进一步规范公司
运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的有关规定，公司对《公司章程》
的部分条款进行如下修订：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第一条 为维护深圳民爆光电股份有限公 第一条 为维护深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）、 司（以下简称“公司”或“上市公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 股东、职工和债权人的合法权益，规范公织和行为，促进公司质量不断提高，根据 司的组织和行为，促进公司质量不断提高，《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 根据《中华人民共和国公司法》（以下简司法》”）、《中华人民共和国证券法》 称“《公司法》”）、《中华人民共和国（以下简称“《证券法》”）、《上市公 证券法》（以下简称“《证券法》”）、司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所票上市规则》（以下简称“《股票上市规 创业板股票上市规则》（以下简称“《股则》”）《深圳证券交易所上市公司自律 票上市规则》”）和其他有关规定，制定监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 本章程。
运作》（以下简称“《规范运作指引》”）
和其他有关规定，制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长是代表公司执行公司事务
的董事，为公司的法定代表人。担任法定
代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。法定代表人因为执行
职务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或者
本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规公司的组织与行为、公司与股东、股东与 范公司的组织与行为、公司与股东、股东股东之间权利义务关系的，具有法律约束 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公 力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董 司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、高级管理人员；股东可以依据 事、高级管理人员；股东可以依据公司章公司章程起诉股东；股东可以依据公司章 程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉程起诉公司的董事、监事、高级管理人员。 公司的董事、高级管理人员。
第十七条 公司股份的发行，实行公平、公 第十八条 公司股份的发行，实行公开、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 平、公正的原则，同类别的每一股份具有等权利。同次发行的同种类股票，每股的 同等权利。同次发行的同类别股份，每股发行条件和价格应当相同；任何单位或者 的发行条件和价格应当相同；认购人所认个人所认购股份，每股应当支付相同价额。 购股份，每股应当支付相同价额。
第二十条 公司股份总数为 10,467 万股， 第二十一条 公司已发行的股份数为
均为人民币普通股。 10,467 万股，均为人民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 借款等形式，为他人取得本公司或者其母
司股份的人提供任何资助。 公司的股份提供财务资助，公司实施员工
持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董
事会按照本章程或者股东会的授权作出决
议，公司可以为他人取得本公司或者其母
公司的股份提供财务资助，但财务资助的
累计总额不得超过已发行股本总额的百分
之十。董事会作出决议应当经全体董事的
三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展需要，依 第二十三条 公司根据经营和发展需要，依照法律、行政法规的规定，经股东大会作 照法律、行政法规的规定，经股东会作出出决议，可以采用下列方式增加资本： 决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国 （五）法律、行政法规规定以及中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证 证监会规定的其他方式。
监会”）批准的其他方式。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 公司不得接收本公司的股票 第二十九条 公司不得接受本公司的股份
作为质押权的标的。 作为质权的标的。
第二十九条 发起人持有的公司股份，自公 第三十条 公司公开发行股份前已发行的司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开 股份，自公司股票在证券交易所上市交易发行股份前已发行的股份，自公司股票在 之日起 1 年内不得转让。
证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转 公司董事、高级管理人员应当向公司
让。 申报所持有的公司的股份（含优先股股份）
公司董事、监事、高级管理人员应当 及其变动情况，在就任时确定的任职期间向公司申报所持有的公司的股份（含优先 每年转让的股份不得超过其所持有公司同股股份）及其变动情况，在任职期间每年 一类别股份总数的 25%；所持公司股份自公转让的股份不得超过其所持有公司同一种 司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。类股份总数的 25%；所持公司股份自公司股 上述人员离职后半年内，不得转让其所持票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述 有的公司股份。
人员离职后半年内，不得转让其所持有的
公司股份。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：
(一) 依照其所持有的股份比例获得 (一) 依照其所持有的股份份额获得
股利和其他形式的利益分配； 股利和其他形式的利益分配；
(二) 依法请求、召集、主持、参加 (二) 依法请求召开、召集、主持、
或者委派股东代理人参加股东大会，并依 参加或者委派股东代理人参加股东会，并
照其所持有的股份份额行使表决权； 依照其所持有的股份份额行使表决权；
(三) 对公司的经营活动进行监督， (三) 对公司的经营活动进行监督，
提出建议或者质询； 提出建议或者质询；
(四) 依照法律、行政法规及公司章 (四) 依照法律、行政法规及公司章
程的规定转让、赠与或质押其所有的股份； 程的规定转让、赠与或质押其所有的股份；
(五) 依照法律、公司章程的规定获 (五) 依照法律、公司章程的规定获
得有关信息，包括查阅公司章程、股东名 得有关信息，包括查阅、复制公司章程、册、公司债券存根、股东大会会议记录、 股东名册、股东会会议记录、董事会会议董事会会议决议、监事会会议决议和财务 决议、财务会计报告，符合规定的股东可
会计报告； 以查阅公司的会计账簿、会计凭证；
(六) 公司终止或者清算时，按其所 (六) 公司终止或者清算时，按其所
持有的股份份额参加公司剩余财产的分 持有的股份份额参加公司剩余财产的分
配； 配；
(七) 对股东大会作出的公司合并、 (七) 对股东会作出的公司合并、分
分立决议持异议的股东，要求公司收购其 立决议持异议的股东，要求公司收购其股
股份； 份；
(八) 法律、行政法规、部门规章及 (八) 法律、行政法规、部门规章及
公司章程赋予的其他权利。 公司章程赋予的其他权利。
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关 第三十五条 股东要求查阅、复制公司有关
信息或者索取资料的，应当向公司提供证 材料的，应当遵守《公司法》《证券法》明其持有公司股份的种类以及持股数量的 等法律、行政法规的规定。股东提出查阅书面文件，公司经核实股东身份后按照股 本章程第三十四条第（五）项所述有关信
东的要求予以提供。 息或者索取资料的，应当向公司提供证明
