证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-022
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开日期：
现场会议召开日期：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日
9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区淞北路 30 号，荣旗工业科技（苏
州）股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室。
3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长钱曙光先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 43 人，代表股份 31,864,657 股，占公司有表决
权股份总数的 59.7388％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 24,899,357 股，占公司有表决权
股份总数的 46.6805％。
通过网络投票的股东 37 人，代表股份 6,965,300 股，占公司有表决权股份总
数的 13.0583％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 38 人，代表股份 3,352,857 股，占公司有表
决权股份总数的 6.2858％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 3,207,557 股，占公司有表
决权股份总数的 6.0134％。
通过网络投票的中小股东 36 人，代表股份 145,300 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2724％。
（三）公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 31,764,157 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6846％；
反对 98,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3101％；弃权 1,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0053％。
中小股东表决情况：
同意 3,252,357 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0026％；反对 98,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.9467％；弃权 1,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0507％。
份总数过半数通过。
（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 31,764,157 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6846％；
反对 98,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3101％；弃权 1,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0053％。
中小股东总表决情况：
同意 3,252,357 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0026％；反对 98,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.9467％；弃权 1,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0507％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数过半数通过。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 31,764,157 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6846％；
反对 98,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3101％；弃权 1,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0053％。
中小股东总表决情况：
同意 3,252,357 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0026％；反对 98,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.9467％；弃权 1,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0507％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数过半数通过。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 31,763,057 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6812％；
反对 99,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3135％；弃权 1,700
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0053％。
中小股东总表决情况：
同意 3,251,257 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.9697％；反对 99,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.9795％；弃权 1,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0507％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数过半数通过。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》
总表决情况：
同意 31,759,957 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6714％；
反对 98,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3101％；弃权 5,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0185％。
中小股东总表决情况：
同意 3,248,157 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8773％；反对 98,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.9467％；弃权 5,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1760％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数过半数通过。
（六）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 3,248,157 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.8773％；
反对 98,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.9467％；弃权 5,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1760％。
中小股东总表决情况：
同意 3,248,157 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.8773％；反对 98,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.9467％；弃权 5,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1760％。
回避表决情况：关联股东钱曙光、汪炉生、朱文兵、王桂杰、柳洪哲合计所持股份数量为 28,511,800 股，对本议案回避表决。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数过半数通过。
（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 31,759,957 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6714％；
反对 98,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3101％；弃权 5,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0185％。
中小股东总表决情况：
同意 3,248,157 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8773％；反对 98,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.9467％；弃权 5,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1760％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数过半数通过。
（八）审议通过《关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 31,759,957 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6714％；
反对 98,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3101％；弃权 5,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0185％。
中小股东总表决情况：
同意 3,248,157 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8773％；反对 98,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.9467％；弃权 5,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1760％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数过半数通过。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 31,759,957 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6714％；
反对 98,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3101％；弃权 5,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0185％。
中小股东总表决情况：
同意 3,248,157 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8773％；反对 98,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.9467％；弃权 5,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1760％。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数过半数通过。
四、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派了杨学良律师、杨莹律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
（一）《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
（二）《江苏世纪同仁律师事务所关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2024 年年度股东大会的法律意见书》；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会
2025 年 5 月 14 日
