证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-053
诺思格（北京）医药科技股份有限公司
关于董事会增选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月 9 日召开第五届董事会第十五次会议与第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》。为提高公司董事会科学决策水平，优化法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律法规的规定并结合实际情况，公司将不再设监事会或监事，并将董事会成员人数由 9 名调整为 11 名，其中，独立董事由 3 名增加至 4 名。
基于上述调整，公司第五届董事会尚需增选 1 名独立董事。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审查，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于增选公司第五届董事会独立董事的议案》，拟增选许国艺先生（简历见附件）为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次增选独立董事后，公司董事会成员人数及构成符合《公司法》《上市公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定。
上述事项均需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议，并以《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》获得股东大会审议通过为生效前提。
特此公告。
诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 10 日
附件：独立董事候选人简历
许国艺，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于中南财经政法大学，会计学博士，国际注册内部审计师。曾任河南省财政厅内部控制专家委员会咨询专家、河南省审计学会理事，现任天津市审计学会理事。2016
年 1 月至今任天津财经大学会计学院审计系副教授。2022 年 5 月至今任北京动
力源科技股份有限公司独立董事。
