301312 深市 智立方

证券代码：301312          证券简称：智立方        公告编号：2022-011

        深圳市智立方自动化设备股份有限公司

 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》、办理

      工商变更登记及修订并制定公司制度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称为“公司”）于2022年8
月16日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了
《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、
《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议
案》。上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公
告如下：

    一、变更注册资本、公司类型的情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747号）同意注册，并经深
圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票10,235,691股。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验〔2022〕3-60号《验资
报告》，公司注册资本由3,070.7071万元变更为4,094.2762万元，公司总股本由
3,070.7071万股变更为4,094.2762万股。

  公司股票已于2022年7月11日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司类型
由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上
市）”（最终以工商行政管理部门登记为准）。


    二、《公司章程》修订情况

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市
公司规范运作》等有关规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创
业板上市的实际情况，拟将《深圳市智立方自动化设备股份有限公司章程（草案）》名称变更为《深圳市智立方自动化设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”），并对部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

  序号                  修改前                                修改后

            深圳市智立方自动化设备股份有限公司系  深圳市智立方自动化设备股份有限公司系
            依照《公司法》和其他有关规定成立的股  依照《公司法》和其他有关规定成立的股
            份有限公司（“公司”）。              份有限公司（“公司”）。

 第二条    公司系深圳市智立方自动化设备有限公司  公司系深圳市智立方自动化设备有限公司
            按账面净资产值折股整体变更设立的股份  按账面净资产值折股整体变更设立的股份
            有限公司，在深圳市市场监督管理局注册  有限公司，在深圳市市场监督管理局注册
            登记并取得营业执照。                  登记并取得营业执照，统一社会信用代码
                                                  91440300578839312C。

            公司于【】年【】月【】日经中国证券监  公司于 2022 年 4 月 12 日经中国证券监督
            督管理委员会同意注册，首次向社会公众  管理委员会（“中国证监会”）同意注

 第三条    发行人民币普通股【】万股，于【】年    册，首次向社会公众发行人民币普通股

            【】月【】日在深圳证券交易所创业板上  1,023.5691 万股，于 2022 年 7 月 11 日在
            市。                                  深圳证券交易所创业板上市。

 第六条    公司注册资本为人民币【】万元。        公司注册资本为人民币 4,094.2762 万元。

 新增第十                                        公司根据中国共产党章程的规定，设立共
 二条                                            产党组织、开展党的活动。公司为党组织
                                                  的活动提供必要条件。

 原第十九                                        公司股份总数为 4,094.2762 万股，均为普
 条顺延为  公司股份总数为【】万股，均为普通股。  通股。

 第二十条

            公司因本章程第二十三条第一款第（一）  公司因本章程第二十四条条第一款第

            项、第（二）项的原因收购本公司股份    （一）项、第（二）项规定的情形收购本
            的，应当经股东大会决议；公司因本章程  公司股份的，应当经股东大会决议；公司
 原第二十  第二十三条第一款第（三）项、第（五）  因本章程第二十四条第一款第（三）项、
 五条顺延  项、第（六）项规定的情形收购本公司股  第（五）项、第（六）项规定的情形收购
 为第二十  份的，应当经三分之二以上董事出席的董  本公司股份的，可以依照本章程的规定或
 六条      事会会议决议。                        者股东大会的授权，经三分之二以上董事
            公司依照本章程第二十三条第一款规定收  出席的董事会会议决议。

            购本公司股份后，属于第（一）项情形    公司依照本章程第二十四条第一款规定收
            的，应当自收购之日起十日内注销；属于  购本公司股份后，属于第（一）项情形


          第（二）项、第（四）项情形的，应当在  的，应当自收购之日起十日内注销；属于
          六个月内转让或者注销；属于第（三）    第（二）项、第（四）项情形的，应当在
          项、第（五）项、第（六）项情形的，公  六个月内转让或者注销；属于第（三）

          司合计持有的本公司股份数不得超过本公  项、第（五）项、第（六）项情形的，公
          司已发行股份总额的 10%，并应当在三年  司合计持有的本公司股份数不得超过本公
          内转让或者注销。                      司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内
                                                转让或者注销。

                                                公司持有 5%以上股份的股东、董事、监

                                                事、高级管理人员，将其持有的本公司股
                                                票或者其他具有股权性质的证券在买入后
          公司董事、监事、高级管理人员、持有本  六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又
          公司股份 5%以上的股东，将其持有的本  买入，由此所得收益归本公司所有，本公
          公司股票在买入后六个月内卖出，或者在  司董事会将收回其所得收益。但是，证券
          卖出后六个月内又买入，由此所得收益归  公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以
          本公司所有，本公司董事会将收回其所得  上股份，以及有中国证监会规定的其他情
原第二十  收益。但是，证券公司因包销购入售后剩  形的除外。

九条顺延  余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股  前款所称董事、监事、高级管理人员、自
为第三十  票不受六个月时间限制。                然人股东持有的股票或者其他具有股权性
条        公司董事会不按照前款规定执行的，股东  质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
          有权要求董事会在三十日内执行。公司董  的及利用他人账户持有的股票或者其他具
          事会未在上述期限内执行的，股东有权为  有股权性质的证券。

          了公司的利益以自己的名义直接向人民法  公司董事会不按照前款规定执行的，股东
          院提起诉讼。                          有权要求董事会在三十日内执行。公司董
          公司董事会不按照第一款的规定执行的，  事会未在上述期限内执行的，股东有权为
          负有责任的董事依法承担连带责任。      了公司的利益以自己的名义直接向人民法
                                                院提起诉讼。

                                                公司董事会不按照本条第一款的规定执行
                                                的，负有责任的董事依法承担连带责任。

          公司股东承担下列义务：                公司股东承担下列义务：

          （一）遵守法律、行政法规和本章程；    （一）遵守法律、行政法规和本章程；

          （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳  （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳
          股金，并依其所认购的股份承担公司的亏  股金；

          损及债务，但以其所认购的股份为限；    （三）除法律、法规规定的情形外，不得
          （三）除法律、法规规定的情形外，不得  退股；

原第三十  退股；                                （四）不得滥用股东权利损害公司或者其
七条顺延  （四）不得滥用股东权利损害公司或者其  他股东的利益；不得滥用公司法人独立地为第三十  他股东的利益；不得滥用公司法人独立地  位和股东有限责任损害公司债权人的利

八条      位和股东有限责任损害公司债权人的利    益；

          益；公司股东滥用股东权利给公司或者其  （五）法律、行政法规及本章程规定应当
          他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责  承担的其他义务。

          任。                                  公司股东滥用股东权利给公司或者其他股
          公司股东滥用公司法人独立地位和股东有  东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。
          限责任，逃避债务，严重损害公司债权人  公司股东滥用公司法人独立地位和股东有
          利益的，应当对公司债务承担连带责任。


          （五）法律、行政法规及本章程规定应当  限责任，逃避债务，严重损害公司债权人
          承担的其他义务。                      利益的，应当对公司债务承担连带责任。

          公司的控股股东、实际控制人不得利用其  公司的控股股东、实际控制人不得利用其