证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-033
深圳市智立方自动化设备股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订并制定公司制
度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8
月 25 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、注册资本变更情况
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 4 名激励对象已离职不具备激励对
象资格条件，公司拟对激励对象已获授但尚未解除限售的 42,091 股限制性股票进行回购注销。
本次回购注销完成后，公司总股本将由 121,222,703 股减至 121,180,612 股，
注册资本将由 121,222,703 元减至 121,180,612 元（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记为准）。
二、修订《公司章程》并办理工商登记情况
根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》、中国证券监督管理委员会
发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止。
鉴于上述公司注册资本的变更，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《深圳市智立方自动化设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订，修订对比表详见附件。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，《公司章程》附件《股东大会议事规则》（修订后为《股东会议事规则》）《董事会议事规则》同步修订。上述条款修订尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、修订及制定公司治理制度的具体情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，公司结合实际情况对公司治理制度进行修订和制定，具体情况如下：
是否需要提交
序号 制度名称 变更情况
股东大会审议
1 股东大会议事规则（更名为：股东会议事规则） 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 会计师事务所选聘制度 修订 是
5 对外投资管理制度 修订 是
6 关联交易管理制度 修订 是
7 对外担保管理制度 修订 是
8 募集资金使用管理办法 修订 是
9 累积投票制实施细则 修订 是
10 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 修订 是
11 审计委员会工作细则 修订 否
12 提名委员会工作细则 修订 否
13 薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
14 战略委员会工作细则 修订 否
15 董事会秘书工作细则 修订 否
16 总经理工作细则 修订 否
17 内部控制管理制度 修订 否
18 内部审计管理制度 修订 否
19 信息披露管理制度 修订 否
20 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否
21 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
22 其变动管理制度（更名为：董事、高级管理人 修订 否
员所持本公司股份及其变动管理制度）
23 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
24 重大信息内部报告和保密制度 修订 否
25 子公司管理制度 修订 否
26 投资者关系管理制度 修订 否
27 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
28 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是
29 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 制定 否
修订后的相关公司治理制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、修订后的《公司章程》和相关治理制度。
特此公告。
深圳市智立方自动化设备股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日
附件：《深圳市智立方自动化设备股份有限公司章程》修订对比表
因本次修订涉及条款较多，为突出列示修订重点，仅涉及“股东大会”调整为“股东会”的表述、删除原《公司章程》中“监事”“监事会会议”“监事会主席”并部分修改为“审计委员会成员”“审计委员会”“审计委员会召集人”的相关表述、因增加或删除部分条款而导致的条款序号变化、以及个别文字表述或标点符号等非实质性变更，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。具体调整情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债
的合法权益，规范公司的组织和行为， 权人的合法权益，规范公司的组织和行 根据《中华人民共和国公司法》（“《公 为，根据《中华人民共和国公司法》（《“ 公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》 司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （“《证券法》”）、《上市公司章程指 （“《证券法》”）、《上市公司章程指 引》和其他有关规定，制订本章程。 引》和其他有关规定，制订本章程。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
12,122.2703 万元。 12,118.0612 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的董
人。 事或经理为公司的法定代表人。担任
法定代表人的董事或者经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。法定
代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 公司股东以其认购的股份为
份，公司股东以其认购的股份为限对 限对公司承担责任，公司以其全部财公司承担责任，公司以其全部资产对 产对公司的债务承担责任。
公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起， 第十一条 本公司章程自生效之日
即成为规范公司的组织与行为、公司 起，即成为规范公司的组织与行为、与股东、股东与股东之间权利义务关 公司与股东、股东与股东之间权利义系的具有法律约束力的文件，对公司、 务关系的具有法律约束力的文件，对股东、董事、监事、高级管理人员具 公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理 司董事、高级管理人员，股东可以起人员，股东可以起诉公司，公司可以 诉公司，公司可以起诉股东、董事和起诉股东、董事、监事、经理和其他 高级管理人员。
高级管理人员。公司、股东、董事、
监事、高级管理人员之间涉及章程规
定的纠纷，应当先行通过协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向公司
所在地人民法院提起诉讼。
