证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2025-027
华厦眼科医院集团股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、废止部分制度
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召
开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及 制定、修订、废止部分制度的议案》，并同意将该议案中的部分子议案提交公司股 东会审议。现将有关事项公告如下：
一、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新 规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次《公司 章程》修订完成后，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委 员会行使。
具体修订情况如下：
修订前 修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。董 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 事，为公司的法定代表人。担任法定代表人的法定代表人辞任的，公司应当在法定代表 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任
人。 之日起三十日内确定新的法定代表人。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范
规范公司的组织与行为、公司与股东、股 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东东与股东之间权利义务关系的具有法律约 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律高级管理人员具有法律约束力的文件。依 约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，起诉公司董事、监事、高级管理人员，股 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 高级管理人员。
事、监事、高级管理人员。
第三十条 公司公开发行股份前已发行的 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股
股份，自公司股票在证券交易所上市交易 份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1
之日起 1 年内不得转让。 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持司申报所持有的本公司的股份及其变动情 有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确况，在就任时确定的任职期间每年转让的 定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持股份不得超过其所持有本公司股份总数的 有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公25%；所持本公司股份自公司股票上市交易 司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后 人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 司股份。法律、行政法规或者中国证监会对股法律、行政法规或者中国证监会对股东转 东转让其所持本公司股份另有规定的，从其规让其所持本公司股份另有规定的，从其规 定。
定。
第三十一条 公司持有 5%以上股份的股
东、董事、监事、高级管理人员，将其持 第三十一条 公司持有 5%以上股份的股东、董有的本公司股票或者其他具有股权性质的 事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或
证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内
后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所
司所有，公司董事会将收回其所得收益。 得收益归本公司所有，公司董事会将收回其所但是，证券公司因购入包销售后剩余股票 得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会 股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会
规定的其他情形的除外。 规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持然人股东持有的股票或者其他具有股权性 有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括质的证券，包括其配偶、父母、子女持有 其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持的及利用他人账户持有的股票或者其他具 有的股票或者其他具有股权性质的证券。
有股权性质的证券。 ……
……
第三十四条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：
…… ……
（五）查阅、复制本章程、股东名册、股 （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会东会会议记录、董事会会议决议、监事会 会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，会议决议、财务会计报告，符合规定的股 符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证； 计凭证；
…… ……
第三十八条 董事、高级管理人员执行公 第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高
司职务时违反法律、行政法规或者本章程 级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法的规定，给公司造成损失的，连续 180 日 规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连
以上单独或合计持有公司 1%以上股份的股 续 180 日以上单独或合计持有公司 1%以上股份
东有权书面请求监事会向人民法院提起诉 的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提讼；监事会执行公司职务时违反法律、行 起诉讼；审计委员会成员执行公司职务时违反政法规或者本章程的规定，给公司造成损 法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造失的，股东可以书面请求董事会向人民法 成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人
院提起诉讼。 民法院提起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股东书面 审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之 请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以 起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害弥补的损害的，前款规定的股东有权为了 的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自公司的利益以自己的名义直接向人民法院 己的名义直接向人民法院提起诉讼。
提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失 本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定的，本条第一款规定的股东可以依照前两 向人民法院提起诉讼。
款的规定向人民法院提起诉讼。 公司全资子公司的董事或高级管理人员有前条
公司全资子公司的董事、监事或高级管理 规定情形，或者他人侵犯公司全资子公司合法人员有前条规定情形，或者他人侵犯公司 权益造成损失的，连续一百八十日以上单独或全资子公司合法权益造成损失的，连续一 者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可百八十日以上单独或者合计持有公司百分 以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定之一以上股份的股东，可以依照《公司法》 书面请求全资子公司的董事会向人民法院提起第一百八十九条前三款规定书面请求全资 诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉子公司的监事会、董事会向人民法院提起 讼。
诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提 公司全资子公司设审计委员会的，按照本条第
起诉讼。 一款、第二款的规定执行。
第四十八条 公司股东会由全体股东组 第四十八条 公司股东会由全体股东组成。股
成。股东会是公司的权力机构，依法行使 东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，
（一）选举和更换非由职工代表担任的董 决定有关董事的报酬事项；
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 （二）审议批准董事会的报告；
项； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
（二）审议批准董事会的报告； 损方案；
（三）审议批准监事会报告； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（四）审议批准公司的利润分配方案和弥 （五）对发行公司债券作出决议；
补亏损方案； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变
（五）对公司增加或者减少注册资本作出 更公司形式作出决议；
决议； （七）修改本章程；
（六）对发行公司债券作出决议； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的
（七）对公司合并、分立、解散、清算或 会计师事务所作出决议；
者变更公司形式作出决议； （九）审议批准本章程第四十九条规定的担保
（八）修改本章程； 事项；
（九）对公司聘用、解聘承办公司审计业 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产
务的会计师事务所作出决议； 超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十）审议批准本章程第四十九条规定的 （十一）审议批准变更募集资金用途事项；
担保事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十一）审议公司在一年内购买、出售重 （十三）审议下列重大交易（提供担保、提供大资产超过公司最近一期经审计总资产 财务资助除外）：
30%的事项； ……
（十二）审议批准变更募集资金用途事项； 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。（十三）审议股权激励计划和员工持股计 （十四）审议批准公司与关联人达成的交易总
划； 额（含同一标的或与同一关联人在 12 个月内达
（十四）审议下列重大交易： 成的交易累计金额）在 3,000 万元以上且占公
…… 司最近一期经审计净资产值绝对值 5%以上的关
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值 联交易事项；
计算。 （十五）公司年度股东会可以授权董事会决定
（十五）审议批准公司与关联人达成的交 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元易总额（含同一标的或与同一关联人在 12 且不超过最近一年末净资产 20%的股票，该项授个月内达成的交易累计金额）在 3,000 万 权在下一年年度股东会召开日失效；
元以上且占公司最近一期经审计净资产值 （十六）审议下列财务资助事项：
