证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-053
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理备案登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 2
8 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办
理备案登记的议案》，本议案尚须提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等规范性文件要求，以及公司实际情况，公司拟对《公司章
程》有关条款进行修订。具体修订条款内容如下：
修订前 修订后
第二条 公司系在湖南艾布鲁环保科技有限公司的基
第二条 公司系在湖南艾布鲁环保科技有限公司的基
础上，依法整体变更登记的股份有限公司，在长沙市
础上，依法整体变更登记的股份有限公司，在湖南湘
工商行政管理局高新技术产业开发区分局注册登记，
江新区管理委员会注册登记，取得营业执照，统一社
取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91430100062216325K。 会信用代码 91430100062216325K。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
30 日内确定新的法定代表人。
（新增）第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
修订前 修订后
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可章程，股东可以起诉股东，股东也可以起诉公司董事、 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他 管理人员。
高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的
副总经理、董事会秘书和财务总监。 总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。
第二十条 公司发起人姓名或者名称、认购的股份数
第十九条 公司发起人姓名或者名称、认购的股份数 量、出资方式、出资时间如下表：
量、出资方式、出资时间如下表： （表省略）
（表省略） 公司设立时发行的股份总数为 9,000 万股，每股金额
为 1 元。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附
属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属
司实施员工持股计划的除外。
企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程
对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本
公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助
的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。董事
会作出决议应当经全体董事的 2/3 以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展需要，依照法律、 第二十三条 公司根据经营和发展需要，依照法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以采用下列方 法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式
式增加资本： 增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规及中国证监会批准的其他方式。 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。
修订前 修订后
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、
第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项、
第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股
第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股
东大会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、
东会决议；公司因本章程第二十五条第（三）项、第
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，
经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议即可，无需提
经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
交股东会审议。
公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司
公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本公司
股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起
股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起
十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，
10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，
应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第
应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第
（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公
（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公
司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之
十，并应当在三年内转让或者注销。 司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，
并应当在三年内转让或者注销。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立
第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公
之日起 1 年之内不得转让。公司公开发
