证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-049
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 9 月 22 日以通讯方式送达公
司全体董事，会议于 2025 年 9 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，其
中董事钟儒波、董事赵桂林、董事邓洁、独立董事洪金明、独立董事张林新以通讯方式参加。本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任徐超先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。
表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通
过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。
特此公告。
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 25 日
