证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2022-014
常州祥明智能动力股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召
开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本、公司类型变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意常州祥明智能动力股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕298 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,000,000股，本次公开发行股票后，公司的注册资本由 5,100 万元变更为 6,800 万元，公
司总股本由 5,100 万股变更为 6,800 万股。同时，公司股票于 2022 年 3 月 25 日
起在深圳证券交易所创业板上市交易，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、《公司章程》修订情况
结合公司注册资本、公司类型的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，现对《常州祥明智能动力股份有限公司章程（草案）》相关内容进行修订，并将名称变更为《常州祥明智能动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护常州祥明智能动力股份有限 第一条 为维护常州祥明智能动力股份有限
公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的 公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根据
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委 下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理
1 员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上 委员会（以下简称“中国证监会”）发布的
市公司章程指引（2019 年修订）》，深圳证 《上市公司章程指引》,深圳证券交易所发
券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股 布的《深圳证券交易所创业板股票上市规
票上市规则（2020 年修订）》（以下简称“《股 则》（以下简称“《股票上市规则》”）、
票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和
其他有关规定，制订本章程。 其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条公司系依照《公司法》和其他有关
规定由原常州祥明电机有限公司整体变更 规定由原常州祥明电机有限公司整体变更
2 为股份有限公司，以发起方式设立；在常州 为股份有限公司，以发起方式设立；在常
市工商行政管理局注册登记，取得营业执 州市市场监督管理局注册登记，取得营业
照。 执照。
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国 第三条 公司于2022年2月9日经中国证监
3 证监会同意注册，首次向社会公众发行人民 会同意注册，首次向社会公众发行人民币
币普通股【】万股并于【】年【】月【】日 普通股1,700万股并于2022年3月25日在
在深圳证券交易所创业板上市。 深圳证券交易所创业板上市。
4 第七条 公司注册资本为人民币【】万元。 第七条 公司注册资本为人民币6,800万元。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规
5 新增此条。 定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
6 第二十一条 公司股份总数为【】万股，公 第二十一条 公司股份总数为 6,800 万股，
司的股本结构为：普通股【】万股。 公司的股本结构为：普通股6,800 万股。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通
过公开的集中交易方式，或者法律法规和中 过公开的集中交易方式，或者法律法规和
国证监会认可的其他方式进行。 中国证监会认可的其他方式进行。
7 本公司因本章程第二十四条第（三）项、第 本公司因本章程第二十五条第（三）项、
（五）项、第（六）项规定的情形收购本公 第（五）项、第（六）项规定的情形收购
司股份的，应到通过公开的集中交易方式进 本公司股份的，应到通过公开的集中交易
行。 方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第 第二十七条 公司因本章程第二十五条第
8 （一）项、第（二）项的原因收购本公司股 （一）项、第（二）项的原因收购本公司
份的，应当经股东大会决议。公司因本章程 股份的，应当经股东大会决议。公司因本
第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六） 章程第二十五条第（三）项、第（五）项、
项的原因收购本公司股份的，经三分之二以 第（六）项的原因收购本公司股份的，经
上董事出席的董事会会议决议。公司收购本 三分之二以上董事出席的董事会会议决
公司股份的，应当依照《证券法》的规定履 议。公司收购本公司股份的，应当依照《证
行信息披露义务。公司依照本章程第二十四 券法》的规定履行信息披露义务。公司依
条规定收购本公司股份后，属于第（一）项 照本章程第二十五条规定收购本公司股份
情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 后，属于第（一）项情形的，应当自收购
属于第（二）项、第（四）项情形的，应当 之日起10 日内注销；属于第（二）项、第
在6 个月内转让或者注销。 （四）项情形的，应当在 6 个月内转让或
公司依照第二十四条第（三）项、第（五） 者注销。
项、第（六）项情形的，公司合计持有的本 公司依照第二十五条第（三）项、第（五）
公司股份数将不超过本公司已发行股份总 项、第（六）项情形的，公司合计持有的
额的10%，并应当在三年内转让或者注销。 本公司股份数将不超过本公司已发行股份
总额的 10%，并应当在三年内转让或者注
销。
第三十八条 公司股东承担下列义务： 第三十九条 公司股东承担下列义务：
…… ……
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他 （四）不得滥用股东权利损害公司或者其
股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和 他股东的利益；不得滥用公司法人独立地
股东有限责任损害公司债权人的利益； 位和股东有限责任损害公司债权人的利
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股 益；
9 东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。 （五）法律、行政法规及本章规定应当承
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有 担的其他义务。
限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股
益的，应当对公司债务承担连带责任。 东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。
（五）法律、行政法规及本章规定应当承担 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有
的其他义务。 限责任，逃避债务，严重损害公司债权人
利益的，应当对公司债务承担连带责任。
第四十五条 股东大会由全体股东组成，是
第四十四条 股东大会由全体股东组成，是 公司的权力机构，依法行使下列职权：
公司的权力机构，依法行使下列职权： ……
…… （十二）审议批准本章程第四十六条规定
（十二）审议批准本章程第四十五条规定的 的担保事项；
担保事项； ……
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…… （十五）审议股权激励计划和员工持股计
（十五）审议股权激励计划； 划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或 （十六）审议法律、行政法规、部门规章
本章程规定应当由股东大会决定的其他事 或本章程规定应当由股东大会决定的其他
项。 事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式
由董事会或其他机构和个人行为行使。
第四十六条 公司提供担保的，应当经董事
会审议后及时对外披露。担保事项属于下
列情形之一的，应当在董事会审议通过后
提交股东大会审议。
……
（二）公司及其控股子公司的对外担保总
额，超过公司最近一期经审计净资产 50%
以后提供的任何担保；
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