证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2022-007
浙江恒威电池股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商
变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年3月28日召开公司第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、 变更公司注册资本、公司类型、修改公司章程并办理工商登记的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江恒威电池股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕52号）并经深圳证券交易所同意，浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,533.34万股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币33.98元/股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2022]73号），发行后公司注册资本由7,600万元变更为10,133.34万元，总股本由7,600万股变更为10,133.34万股。同时，公司股票已于2022年3月9日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。
（二）修订《公司章程》
《浙江恒威电池股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程》（草案）”）
已经 2020 年 7 月 30 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，自公司首次公
开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市之日起开始实施。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《浙江恒威电池股份有限公司章程（草案）》的部分条款进行修订，并将名称变更为《浙江恒威电池股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》），修改内容具体如下：
修订前 修订后
第三条 公司于【】年【 】月【 】日 第三条 公司于 2022 年 1 月 11 日经中国
经深圳证券交易所审核、中国证券监督管 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监理委员会（以下简称“中国证监会”）核 会”）核准注册，首次向社会公众发行人民
准注册，首次向社会公众发行人民币普通 币普通股 2,533.34 万股，于 2022 年 3 月 9
股【 】万股，于【】年【 】月【 】 日在深圳证券交易所创业板上市。
日在深圳证券交易所创业板上市。
第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：
中文全称：浙江恒威电池股份有限公司 中文全称：浙江恒威电池股份有限公司
英文全称：ZHEJIANG HENGWEI BATTERY 英文全称：ZHEJIANG HENGWEI BATTERY
CO.,LTD. CO.,LTD.
中文简称：恒威电池
英文简称：HENGWEI BATTERY
第六条 公司注册资本为人民币【7600】 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
万元。 10,133.34 万元。
新增 第十二条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
序号：第十二条至第八十条 序号：第十三条至第八十一条
第十九条 公司股份总数为【 】万股， 第二十条 公司股份总数为 10,133.34 万
全部为普通股。 股，全部为普通股。
第二十一条 公司根据经营和发展的 第二十二条 公司根据经营和发展的需
需要，依照法律、法规及规范性文件的规 要，依照法律、法规及规范性文件的规定，定，经股东大会分别作出决议，可以采用 经股东大会分别作出决议，可以采用下列方
下列方式增加注册资本： 式增加注册资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、法规规定以及中国证监会 （五）法律、法规规定以及中国证监会批
批准的其他方式。 准的其他方式。
公司发行可转换公司债券时，可转换公司
债券的发行、转股程序和安排以及转股所导
致的公司股本变更等事项应当根据法律、行
政法规、部门规章、深圳证券交易所自律规
则等相关文件的规定以及公司可转换公司
债券募集说明书的规定办理。
第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十六条 公司因本章程第二十四条第第（一）项、第（二）项的原因收购本公 （一）项、第（二）项的原因收购本公司股司股份的，应当经股东大会决议。公司因 份的，应当经股东大会决议。公司因本章程本章程第二十三条第（三）项、第（五） 第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项、第（六）项的原因收购本公司股份的， 项的原因收购本公司股份的，可以依照本章
可以依照本章程的规定或者股东大会的 程的规定或者股东大会的授权，经三分之二授权，经三分之二以上董事出席的董事会 以上董事出席的董事会会议决议。公司因本会议决议。公司因本章程第二十三条第 章程第二十四条第（三）项、第（五）项、（三）项、第（五）项、第（六）项的原 第（六）项的原因收购本公司股份的，应当因收购本公司股份的，应当通过深圳证券 通过深圳证券交易所集中竞价交易方式进
交易所集中竞价交易方式进行。 行。
公司依照第二十三条规定收购本公司 公司依照第二十四条规定收购本公司股份股份后，属于第（一）项情形的，应当自 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之
收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；
转让或者注销；属于第（三）项、第（五） 属于第（三）项、第（五）项、第（六）项项、第（六）项情形的，公司合计持有的 情形的，公司合计持有的本公司股份数不得本公司股份数不得超过本公司已发行股 超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当
份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者 在 3 年内转让或者注销。
注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第三十条 公司董事、监事、高级管理人理人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内 持有的本公司股票或者其他具有股权性质
卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由 的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
此所得收益归本公司所有，本公司董事会 后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司将收回其所得收益。但是，证券公司因包 所有，本公司董事会将收回其所得收益。但销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份 是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持的，以及有国务院证券监督管理机构规定 有 5%以上股份的，以及有国务院证券监督
的其他情形的除外。 管理机构规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股 前款所称董事、监事、高级管理人员、自东有权要求董事会在 30 日内执行。公司 然人股东持有的股票或者其他具有股权性董事会未在上述期限内执行的，股东有权 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的为了公司的利益以自己的名义直接向人 及利用他人账户持有的股票或者其他具有
民法院提起诉讼。 股权性质的证券。公司董事会不按照前款规
公司董事会不按照前款规定执行的，负 定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内
有责任的董事依法承担连带责任。 执行。公司董事会未在上述期限内执行的，
股东有权为了公司的利益以自己的名义直
接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
...... ......
（十二）审议批准第四十一条规定的担 （十二）审议批准第四十二条规定的担保
保事项； 事项；
...... ......
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
...... 划；
......
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司下列对外担保行为，须
须经股东大会审议通过： 经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的对外外担保总额，达到或超过最近一期经审计 担保总额，超过最近一期经审计净资产的
净资产的 50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）公司的对外担保总额，超过最近一过最近一期经审计总资产的 30%以后提供 期经审计总资产的 30%以后提供的任何担
的任何担保； 保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象
象提供的担保； 提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计 （四）单笔担保额超过最近一期经审计净
净资产 10%的担保；
查看PDF原文
