证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-082
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于董事会及其专门委员会完成换届选举、聘任高级
管理人员及其他人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于董事会
换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经选举产生了公司第四届董事会成员。同日，经全体董事豁免会议通知的时间要求，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于聘任第四届董事会专门委员会委员的议案》及《关于聘任公司高级管理人员及其他人员的议案》。现将情况公告如下：
一、第四届董事会成员组成情况
董事长：林明玲女士
副董事长：马学沛先生
非独立董事：马翊珽先生、刘楚境先生、郭树荣先生
独立董事：曹丽梅女士、石洁芝女士、滕丽秋女士
公司第四届董事会由上述 8 人组成，任期自公司 2025 年第二次
临时股东会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。其中，独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司董事会中兼任高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数超过公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
二、董事会第四届专门委员会组成情况
公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。现提议聘任各专门委员会组成人员如下：
（一）审计委员会
审计委员会由曹丽梅女士、石洁芝女士、郭树荣先生三名董事组成，其中曹丽梅女士为召集人及会计专业人士。
（二）战略委员会
战略委员会由林明玲女士、马学沛先生、滕丽秋女士三名董事组成，其中林明玲女士为召集人。
（三）薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由石洁芝女士、曹丽梅女士、马翊珽先生三名董事组成，其中石洁芝女士为召集人。
（四）提名委员会
提名委员会由滕丽秋女士、石洁芝女士、刘楚境先生三名董事组成，其中滕丽秋女士为召集人。
上述四个专门委员会委员任期均为三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员及其他人员情况
（一）总经理：马学沛先生
（二）副总经理：林树生
（三）副总经理、董事会秘书：曹维先生
（四）财务负责人：陈焕盛先生
（五）内部审计负责人：毛晓玲女士
（六）证券事务代表：黄舒倩女士
公司高级管理人员及其他人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。以上人员简历详见附件。
上述高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。
曹维先生、黄舒倩女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系人：曹维、黄舒倩
联系电话：0754-88880666
联系传真：0754-88983999
联系邮箱：Securities@tym.com.cn
联系地址：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 楼
邮政编码：515031
公司对因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日
附件：
广东天亿马信息产业股份有限公司
第四届董事会成员、高级管理人员及其他人员简历
一、董事会成员简历
1.林明玲女士：1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1998 年 7 月至 2015 年 8 月担任公司执行董事；2015 年 8 月 28 日至 2017
年 4 月 28 日担任公司董事长兼副总经理；2023 年 11 月至今，任广东润煌纺织
新材料有限公司监事；2017 年 4 月 29 日至今担任董事长。
林明玲女士现持有公司股票 19,199,824 股，占公司总股本 28.72%，为公司
控股股东；林明玲女士与马学沛先生为夫妻关系，二人为公司实际控制人。林明玲女士与董事马翊珽先生为母子关系。此外，林明玲女士与其他持有公司 5%以上表决权股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。林明玲女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
2.马学沛先生：1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管
理硕士学历。1998 年 7 月至 2015 年 8 月担任公司总经理，2015 年 8 月至今任公
司副董事长兼总经理；2015 年 4 月至今，任南京优志投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人；2016 年至今，任汕头市工商业联合会副主席；2023 年 2 月被选举为第十四届全国人民代表大会代表（任期 5 年）。
马学沛先生现直接持有公司股票 4,054,120 股，通过南京优志投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 257,580 股，合计持有公司 4,311,700 股，占总股本 6.45%。马学沛先生与林明玲女士为夫妻关系，二人为公司实际控制人；与董事马翊珽先生为父子关系；此外与其他持有公司 5%以上表决权股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。马学沛先生不存在《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
3.马翊珽先生：1998 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历，硕士学位，投资银行专业。2022 年 9 月至 2023 年 6 月，于广发证券股份
有限公司任职；2023 年 7 月至今，任深圳市华睿欣能投资控股有限公司市场策划业务员；2025 年 9 月起，兼任公司董事。
马翊珽先生未持有公司股票,为公司实际控制人林明玲女士、马学沛先生之子，此外与其他持有公司 5%以上表决权股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。马翊珽先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
4.刘楚境先生：1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。曾任广州市科教电脑网络有限公司业务经理；2011 年 7 月至 2023 年 2 月，
任公司业务经理；2023 年 2 月至 2023 年 9 月，任工业和信息化部电子第五研究
所业务经理；2023 年 9 月至今，任上海前锦众程人力资源有限公司客户业务主管；2025 年 9 月起，兼任公司董事。
刘楚境先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。刘楚境先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
5.郭树荣先生：1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2011 年 8 月至 2020 年 10 月，任广东东研网络科技股份有限公司信息部经
理；2021 年 4 月至 2022 年 8 月，任广东达诚技术有限公司 IT 部经理；2022 年
9 月至今，任公司信息管理部经理，2025 年 9 月起兼任董事。
郭树荣先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。郭树荣先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
6.曹丽梅女士：1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，会计学
博士学位，广东省科技厅财务专家、广东省财政厅绩效评价专家。2014 年 7 月至今，于广东财经大学会计学院审计任教，现任审计系系主任、教授、硕士生导师；兼任播恩集团股份有限公司独立董事、福能东方装备科技股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今任公司独立董事、董事会审计委员会召集人。曹丽梅女士为会计专业人士，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合独立董事任职资格。
曹丽梅女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。曹丽梅女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
