证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2026-006
新华都特种电气股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 会议召集人：新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
3. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 6 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 6 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和
13:00—15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 6 日
9:15—15:00 期间的任意时间。
4. 现场会议地点：北京市亦庄经济技术开发区融兴北三街 50 号。
5. 现场会议主持人：董事长谭勇先生
6. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
7. 出席会议情况：
股东出席的总体情况：
截至本次股东会的股权登记日 2026 年 2 月 2 日，公司总股份为 371,441,055
股，公司回购专用证券账户持有股份 355,050 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中
的股份不享有股东会表决权，应当从总股本中剔除，即本次股东会公司有表决权总股份数量为 371,086,005 股。
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计208 人，代表股份 197,973,292股，占公司有表决权股份总数的 53.3497%。其中：通过现场投票的股东共计 4人，代表股份 196,096,762 股，占公司有表决权股份总数的 52.8440%。通过网络投票的股东共计 204 人，代表股份 1,876,530 股，占公司有表决权股份总数的0.5057%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计 205 人，代表股份1,904,530 股，占公司有表决权股份总数的 0.5132%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人股票共计 1 人，代表股份 28,000 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0075%；通过网络投票的中小股东共计 204 人，代表股份 1,876,530 股，
占公司有表决权股份总数的 0.5057%。
公司董事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
经与会股东逐项审议，以现场投票方式和网络投票方式，审议了以下议案：
（一）审议通过《关于部分独立董事任期届满暨补选第五届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制表决通过，表决情况如下：
1.01 补选王少华女士为第五届董事会独立董事的议案
表决结果：同意 196,316,290 股；
其中，中小股东总表决情况为：同意 247,528 股。
本议案通过，王少华女士当选公司第五届董事会独立董事。
1.02 补选蒋剑平先生为第五届董事会独立董事的议案
表决结果：同意 196,319,597 股。
其中，中小股东总表决情况为：同意 250,835 股。
本议案通过，蒋剑平先生当选公司第五届董事会独立董事。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 197,099,562 股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的 99.5587%；反对 104,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的0.0527%；弃权 769,330 股（其中，因未投票默认弃权 749,230 股），占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的 0.3886%。
中小投资者表决结果：同意 1,030,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 54.1236%；反对 104,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份的 5.4817%；弃权 769,330 股（其中，因未投票默认弃权 749,230 股），占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 40.3947%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）审议通过。
三、律师出具的法律意见书
北京海润天睿律师事务所肖晴晴律师、赵珍齐律师现场见证本次股东会并出具《北京海润天睿律师事务所关于新华都特种电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，出席人员资格、召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于新华都特种电气股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
新华都特种电气股份有限公司董事会
2026 年 2 月 6 日
