证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-002
新华都特种电气股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）第五届董
事会第十次会议通知于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件、通讯等方式发出，会议
于 2025 年 2 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，
会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议由董事长谭勇先生主持，公司监事及高级管理人员以及拟聘任的董事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会资格审核，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意提名陈培智先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
2. 审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》
鉴于公司董事会成员拟调整，根据《公司法》《公司章程》等规定，需对公司董事会战略委员会进行调整，若非独立董事候选人陈培智先生经股东大会审议通过当选为公司董事，董事会同意补选陈培智先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，调整后，公司董事会战略委员会组成为：谭勇先生（召集人）、赵云云女士、朱彦臣先生、何宝振先生、陈培智先生。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0票，审议通过。
3. 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2025 年 3 月 12 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大
会。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
1.《新华都特种电气股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
新华都特种电气股份有限公司董事会
2025年 2月 24 日
