证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-041
深圳市信濠光电科技股份有限公司
关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理
工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日
召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更注册地址
变更事项 变更前 变更后
注册地址 深圳市宝安区福永街道大洋开发 深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社
区福瑞路139号厂房1栋1楼B区 区松塘路18号行政大楼101
邮政编码 518100 518105
二、修订《公司章程》的情况
鉴于注册地址变更的实际情况，同时根据《上市公司章程指引》以及公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款做出修改，并办理相应工商变更登记、备案手续等。具体修订条款如下：
序号 修改前 修改后
第五条 公司住所：深圳市宝安区 第五条 公司住所：深圳市宝安区
福永街道大洋开发区福瑞路139号厂房1 燕罗街道塘下涌社区松塘路18号行政大
1 栋1楼B区 楼101
邮政编码：518100。 邮政编码：518105。
第六十九条 股东大会由董事长主 第六十九条 股东大会由董事长主
2 持。董事长不能履行职务或不履行职务 持。董事长不能履行职务或不履行职务
时，由副董事长主持，副董事长不能履 时，由半数以上董事共同推举的一名董
序号 修改前 修改后
行职务或者不履行职务时，由半数以上 事主持。监事会自行召集的股东大会，
董事共同推举的一名董事主持。监事会 由监事会主席主持。监事会主席不能履
自行召集的股东大会，由监事会主席主 行职务或不履行职务时，由半数以上监
持。监事会主席不能履行职务或不履行 事共同推举的一名监事主持。股东自行
职务时，由半数以上监事共同推举的一 召集的股东大会，由召集人推举代表主
名监事主持。股东自行召集的股东大会， 持。召开股东大会时，会议主持人违反
由召集人推举代表主持。召开股东大会 议事规则使股东大会无法继续进行的，
时，会议主持人违反议事规则使股东大 经现场出席股东大会有表决权过半数的
会无法继续进行的，经现场出席股东大 股东同意，股东大会可推举一人担任会
会有表决权过半数的股东同意，股东大 议主持人，继续开会。
会可推举一人担任会议主持人，继续开
会。
第一百零九条 董事会由 7 名董 第一百零九条 董事会由 7 名董
事组成，设董事长 1 人、副董事长 1 人。 事组成，设董事长 1 人。董事长由董事
3 董事长及副董事长由董事会以全体董事 会以全体董事的过半数选举产生。董事
的过半数选举产生。董事会成员中包括 会成员中包括 3 名独立董事。
3 名独立董事。
董事会对公司重大交易的审批权限 董事会对公司重大交易的审批权限
如下： 如下：
(一)对本章程第四十二条的公司重 (一)对本章程第四十二条的公司重
大交易（公司向其他企业投资或者为他 大交易（公司向其他企业投资或者为他
人提供担保，进行证券投资、委托理财、 人提供担保，进行证券投资、委托理财、
风险投资等投资事项除外）的审批权限 风险投资等投资事项除外）的审批权限
如下： 如下：
(1)交易涉及的资产总额占公司最 (1)交易涉及的资产总额占公司最
近一期经审计总资产的10%以上；该交易 近一期经审计总资产的10%以上；该交易
4 涉及的资产总额同时存在账面值和评估 涉及的资产总额同时存在账面值和评估
值的，以较高者作为计算依据。 值的，以较高者作为计算依据。
(2)交易标的(如股权)在最近一个 (2)交易标的(如股权)在最近一个
会计年度相关的主营业务收入占公司最 会计年度相关的营业收入占公司最近一
近一个会计年度经审计主营业务收入的 个会计年度经审计营业收入的10%以上，
10%以上，且绝对金额超过1,000万元； 且绝对金额超过1,000万元；
(3)交易标的(如股权)在最近一个 (3)交易标的(如股权)在最近一个
会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的10%以上，且绝 会计年度经审计净利润的10%以上，且绝
对金额超过100万元； 对金额超过100万元；
序号 修改前 修改后
(4)交易的成交金额（含承担债务和 (4)交易的成交金额（含承担债务和
费用）占公司最近一期经审计净资产的 费用）占公司最近一期经审计净资产的
10%以上，且绝对金额超过1,000万元； 10%以上，且绝对金额超过1,000万元；
(5)交易产生的利润占公司最近一 (5)交易产生的利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的10%以上，且 个会计年度经审计净利润的10%以上，且
绝对金额超过100万元； 绝对金额超过100万元；
(6)公司在一年内涉及购买或出售 (6)公司在一年内涉及购买或出售
资产数额高于公司最近一期经审计总资 资产数额高于公司最近一期经审计总资
产10%的事项。（按交易事项的类型连续 产10%的事项。（按交易事项的类型连续
十二个月内累计计算）前款规定属于董 十二个月内累计计算）前款规定属于董
事会决策权限范围内的事项，如法律、 事会决策权限范围内的事项，如法律、
行政法规《深圳证券交易所股票上市规 行政法规《深圳证券交易所股票上市规
则》及本章程规定须提交股东大会审议 则》及本章程规定须提交股东大会审议
通过，按照有关规定执行。 通过，按照有关规定执行。
(二)决定本章程第四十条、第四十 (二)决定本章程第四十条、第四十
一条及第四十三条规定须经股东大会审 一条及第四十三条规定须经股东大会审
批以外的公司向其他企业投资、对外担 批以外的公司向其他企业投资、对外担
保或者提供财务资助，进行证券投资、 保或者提供财务资助，进行证券投资、
委托理财、风险投资等投资事项。应由 委托理财、风险投资等投资事项。应由
董事会审批的对外担保事项，必须经出 董事会审批的对外担保事项，必须经出
席董事会会议的2/3以上董事通过方可 席董事会会议的2/3以上董事通过方可
作出决议。 作出决议。
(三)公司与关联方发生的交易（公 (三)公司与关联方发生的交易（公
司获赠现金资产和提供担保除外，含同 司获赠现金资产和提供担保除外，含同
一标的或同一关联人在连续12个月内达 一标的或同一关联人在连续12个月内达
成的关联交易累计金额）金额在3,000 成的关联交易累计金额）金额在3,000
万元以下或低于公司最近一期经审计净 万元以下或低于公司最近一期经审计净
资产绝对值5%的关联交易，由董事会做 资产绝对值5%的关联交易，由董事会做
出决议批准，公司与关联自然人发生的 出决议批准，公司与关联自然人发生的
单项交易金额在30万元人民币以上，与 单项交易金额在30万元人民币以下，与
关联法人发生的单项交易金额在300万 关联法人发生的单项交易金额在300万
元人民币以上的关联交易，或占公司最 元人民币以下的关联交易或占公司最近
近一期经审计净资产值的比例低于0.5% 一期经审计净资产值的比例低于0.5%的
的关联交易，由公司董事会授权总经理 关联交易，由公司董事会授权总经理批
序号 修改前 修改后
批准；但公司与关联方发生的交易（公 准；但公司与关联方发生的交易（公司
司获赠现金资产和提供担保除外，含同 获赠现金资产和提供担保除外，含同一
一标的或同一关联人在连续12个月内达 标的或同一关联人在连续12个月内达成
成的关联交易累计金额）金额超过3,000 的关联交易累计金额）金额超过3,000
万元的，且占公司最近一期经审计净资 万元的，且占公司最近一期经审计净资
产绝对值5%以上的关联交易，应提交股 产绝对值5%以上的关联交易，应提交股
东大会审议。上述指标计算中涉及的数 东大会审议。上述指标计算中涉及的数
据如为负值，取其绝对值计算。公司为 据如为负值，取其绝对值计算。公司为
关联人提供担保的，不论数额大小，均 关联人提供担保的，不论数额大小，均
应当在董事会审议通过后提交股东大会 应当在董事会审议通过后提交股东大会
审议。 审议。
(四)但涉及运用发行证券募集资金 (四)但涉及运用发行证券募集资金
进行投资的，需经股东大会批准；董事 进行投资的，需经股东大会批准；董事
会应当建立严格的审查和决策程序，超 会应当建立严格的审查和决策程序，超
过董事会决策权限的事项必须报股东大 过董事会决策权限的事项必须报股东大
会批准；对于重大投资项目，应当组织 会批准；对于重大投资项目，应当组织
有关专家、专业人员进行评审。 有关专家、专业人员进行评审。
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