证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2026-005
深圳市信濠光电科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 5 日
召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》的规定，结合公司董事会换届选举的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订条款如下：
序号 修改前 修改后
第七十七条 股东会由董事长主
第七十七条 股东会由董事长主持。
持。董事长不能履行职务或不履行职务
董事长不能履行职务或不履行职务时，
时，由联席董事长主持。联席董事长不
1 由过半数的董事共同推举的一名董事主
能履行职务或者不履行职务的，由过半
持。
数的董事共同推举的一名董事主持。
……
……
第一百一十八条 董事会由7名董
事组成，设董事长、联席董事长各1人。 第一百一十八条 董事会由5名董事
董事长、联席董事长均由董事会以全体 组成，设董事长1人。董事长由董事会以
全体董事的过半数选举产生。董事会成
董事的过半数选举产生。董事会成员中
2 员中包括2名独立董事和1名职工代表董
包括3名独立董事和1名职工代表董事。
事。董事会中的职工代表由公司职工通
董事会中的职工代表由公司职工通过
过职工代表大会、职工大会或者其他形
职工代表大会、职工大会或者其他形式
式民主选举产生，无需提交股东会审议。
民主选举产生，无需提交股东会审议。
第一百二十四条 董事长不能履行 第一百二十四条 董事长不能履行
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职务或者不履行职务的，由联席董事长 职务或者不履行职务的，由过半数的董
序号 修改前 修改后
履行职务；联席董事长不能履行职务或 事共同推举一名董事履行职务。
者不履行职务的，履行由过半数的董事
共同推举一名董事履行职务。
公司联席董事长的职权由董事会
授权确定，并协助董事长工作。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修订后《公司章程》全文同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次修订《公司章程》的事项需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，且作为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，同时董事会提请股东会授权公司管理层办理修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准登记为准。
二、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议。
深圳市信濠光电科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 6 日
