301039 深市 中集车辆

证券代码：301039            证券简称：中集车辆            公告编号：2021-055
            中集车辆（集团）股份有限公司

        第二届董事会 2021 年第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会2021年第五次会议通知于2021年12月10日以电子邮件的方式发出，于2021年12月14日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长麦伯良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于 CEO 兼总裁任期评价报告的议案》

  表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事李贵平先生回避表决。
    三、备查文件

  1、第二届董事会 2021 年第五次会议决议。

  特此公告。

                                        中集车辆（集团）股份有限公司
                                                    董事会

                                            二〇二一年十二月十四日