证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-041
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件、制定及修订公司
部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11
月 27 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司章程及其附件的议案》及《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。
根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会、监事，并对《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件进行了修订完善，制定及修订了公司部分治理制度。具体情况公告如下：
一、本次拟修订《公司章程》及其附件的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司拟不再设置监事会、监事（《监事会议事规则》相应废止），同时对《公司章程》及其附件（《股东大会议事规则》《董事会议事规则》）部分条款进行修订。修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。
本次修订《公司章程》及其附件事宜，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理本次《公司章程》的工商变更登记手续，具体变更内容最终以工商登记为准。
《公司章程》修订对照表如下：
修订前条款 修订后条款
第一条 为维护益海嘉里金龙鱼食品集团股份 第一条 为维护益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
券法》和其他有关规定，制订本章程。 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和
其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
定成立的股份有限公司。 成立的股份有限公司。
公司系由益海嘉里投资有限公司以整体 公司系由益海嘉里投资有限公司以整体变更的变更的方式发起设立的股份有限公司，在上海 方式发起设立的股份有限公司，在上海市市场市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社统一社会信用代码为 913100007178563164。 会信用代码为 913100007178563164。
第五条 公司住所为中国（上海）自由贸易试 第五条 公司住所为中国（上海）自由贸易试验
验区博成路 1379 号 15 层。 区博成路 1379 号 15 层，邮政编码 200126。
第六条 公司注册资本为人民币 5,421,591,536 第六条 公司注册资本为人民币 5,421,591,536
元。 元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注 公司因增加或者减少注册资本而导致注册
册资本总额变更的，应由股东大会通过同意增 资本总额变更的，应由股东会通过同意增加或加或减少注册资本及修改本章程的决议，并说 者减少注册资本及修改本章程的决议，并说明明授权董事会具体办理注册资本的变更登记 授权董事会具体办理注册资本的变更登记手
手续。 续。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞
任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
修订前条款 修订后条款
日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东
会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相
对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
全部资产对公司的债务承担责任。 任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高 东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人 管理人员。
员。
新增 第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，
设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组
织的活动提供必要条件。
第十二条 公司的经营目的： 第十四条 公司的经营宗旨：
（一）作为投资方在中国的投资性公司，以设 （一）作为投资方在中国的投资性公司，以设
修订前条款 修订后条款
立全资或合资的外商投资企业，从而加强和协 立全资或合资的外商投资企业，从而加强和协调投资方在中国的投资；扩展投资方目前在中 调投资方在中国及相关国家或地区的投资；扩
国的业务。 展投资方目前在中国的业务。
（二）在中国投资和/或再投资于合资、合作及 （二）在中国及相关国家或地区投资和/或再投独资企业，提供经营管理及相关技术的开发、 资于合资、合作及独资企业，提供经营管理及咨询服务以及中国政府允许和鼓励外商投资 相关技术的开发、咨询服务以及投资地法律法
的有关产品和服务。 规允许和鼓励外商投资的有关产品和服务。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等
权利。 权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 付相同价额。
股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明
值。 面值。
第十八条 公司发起设立时，各发起人名称、 第二十条 公司各发起人名称、认购股份数、
认购股份数、出资方式、出资时间如下： 出资方式、出资时间如下：
序 发起人姓 认购的股份 出资方 出资时 序 发起人姓名 认购的股份 出资 出资时
号 名或名称 数（股） 式 间 号 或名称 数（股） 方式 间
Bathos 2018 年 Wilmar
1. Company 4,878,944,439 净资产 11月30 Distribution
Limited 日 (Hong 2018 年
上海阔海 2018 年 1. Kong) 4,878,944,439 净资 11 月 30
2. 投资有限 487,943 净资产 11月30 Limited（豐 产 日
公司 日 益營銷（香
港）有限公
合计 4,879,432,382 / / 司）
上海阔海投 净资 2018 年
2. 资有限公司 487,943 产 11 月 30
日
修订前条款 修订后
