300947 深市 德必集团

证券代码：300947        证券简称：德必集团      公告编号：2024-003
  上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

          第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 29 日以通讯方式召开，本次监事会会议通
知于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件的形式向公司全体监事发出。会议应参与表决
监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由监事会主席庞大娣女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》等制度的规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    监事会同意选举庞大娣女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

    庞大娣女士的 简历 详见 公司于 2023 年 12 月 8 日在 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-060）。

    表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

                    上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
                                                          监事会
                                                2024 年 1 月 29 日