证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2022-030
杭州屹通新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开了 第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将 有关情况公告如下：
一、修改《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、中国证监会《上市
公司章程指引（2022）修订）》等要求，
结合公司实际情况，拟对现行的《杭州 《公司章程》修订后的条文
屹通新材料股份有限公司章程》的相关
条款进行修订。具体如下： 《公司章程》
原条文
第十条 本公司章程自生效之日起，即
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 股东与股东之间权利义务关系的具有法律 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。 公司根据中国共产党章程的规定，设立
共产党组织、开展党的活动。公司为党组织
的活动提供必要条件。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经
东大会审议通过： 股东大会审议通过：
（一）本公司及其控股子公司的对外担保总 （一）本公司及其控股子公司的对外担保总 额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提 额，超过最近一期经审计净资产的50%以后
供的任何担保； 提供的任何担保；
（二）按照担保金额连续十二个月内累计计算 （二）本公司及其控股子公司的对外担保总
原则，超过公司最近一期经审计净资产的 额，超过最近一期经审计总资产的30%以后
50%，且绝对金额超过5,000万元以上； 提供的任何担保；
（三）按照担保金额连续十二个月内累计计算 （三）按照担保金额连续十二个月内累计计原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的 算原则，超过公司最近一期经审计净资产的
担保； 50%，且绝对金额超过5,000万元以上；
（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供 （四）按照担保金额连续十二个月内累计计
的担保； 算原则，超过公司最近一期经审计总资产
（五）单笔担保额超过公司最近一期经审计净 30%的担保；
资产10%的担保； （五）为资产负债率超过70%的担保对象提
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的 供的担保；
担保； （六）单笔担保额超过公司最近一期经审计
（七）法律法规及规范性文件要求需经股东大 净资产10%的担保；
会审批的其他对外担保事项。 （七）对股东、实际控制人及其关联方提供
前款第（三）项担保，应当经出席会议的股东 的担保；
所持表决权的三分之二以上通过 （八）法律法规及规范性文件要求需经股东
大会审批的其他对外担保事项。
前款第（四）项担保，应当经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过。
第五十七条 股东大会的通知包括以下内
第五十七条 股东大会的通知包括以下内容： 容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
东； 的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 日；
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或 序。
补充通知时应同时披露独立董事的意见及理 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整
由。 披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事
股东大会采用网络方式的，应当在股东大会通 项需要独立董事发表意见的，发布股东大会知中明确载明网络方式的表决时间及表决程 通知或补充通知时应同时披露独立董事的序。股东大会网络或其他方式投票的开始时 意见及理由。
间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 股东大会网络或其他方式投票的开始时间，3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 不得早于现场股东大会召开前一日下午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上
当日下午3:00。 午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多 结束当日下午3:00。
于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不
更。 多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不
得变更。
公司股份总数为【】万股，均为普通股。 公司股份总数为10,000万股，均为普通股。
第七十九条 下列事项由股东大会以特别决 第七十九条 下列事项由股东大会以特别
议通过： 决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清
（三）本章程的修改； 算；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者 （三）本章程的修改；
担保金额超过公司最近一期经审计总资产 （四）公司在一年内购买、出售重大资产或
30％的； 者担保金额超过公司最近一期经审计总资
（五）股权激励计划； 产 30％的；
（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及 （五）股权激励计划；
股东大会以普通决议认定会对公司产生重大 （六）法律、行政法规或本章程规定的，以影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 及股东大会以普通决议认定会对公司产生
重大影响的、需要以特别决议通过的其他事
项。
第八十条 股东（包括股东代理人）以其所
代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。
第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代 股东大会审议影响中小投资者利益的
表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股 重大事项时，对中小投资者表决应当单独计
份享有一票表决权。 票。单独计票结果应当及时公开披露。
股东大会审议影响中小投资者利益的重 公司持有的本公司股份没有表决权，且
大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 该部分股份不计入出席股东大会有表决权
单独计票结果应当及时公开披露。 的股份总数。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该 股东买入公司有表决权的股份违反《证
部分股份不计入出席股东大会有表决权的股 券法》第六十三条第一款、第二款规定的，
份总数。 该超过规定比例部分的股份在买入后的三
公司董事会、独立董事和持有 1%以上有 十六个月内不得行使表决权，且不计入出席
表决权股份的股东或者投资者保护机构可以 股东大会有表决权的股份总数。
作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服 公司董事会、独立董事和持有 1%以上
务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股 有表决权股份的股东或者投资者保护机构东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权 可以作为征集人，自行或者委托证券公司、
利。 证券服务机构，公开请求公司股东委托其代
依照前款规定征集股东权利的，公司应当配合 为出席股东大会，并代为行使提案权、表决征集人披露征集文件。禁止以有偿或者变相有 权等股东权利。
偿的方式公开征集股东权利。公开征集股东权 依照前款规定征集股东权利的，公司应
利违反法律、行政法规或者中国证监会有关规 当配合征集人披露征集文件。禁止以有偿或定，导致公司或者股东遭受损失的，应当依法 者变相有偿的方式公开征集股东权利。公开承担赔偿责任。公司不得对征集投票权提出最 征集股东权利违反法律、行政法规或者中国
低持股比例限制。 证监会有关规定，导致公司或者股东遭受损
失的，应当依法承担赔偿责任。除法定条件
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