证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-044
杭州屹通新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分管理制度
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、修订原因及依据
为完善治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设置监事会、监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。同时，结合公司实际情况，制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》，并对其他公司管理制度进行修订。
二、《公司章程》修订说明及修订对照表
1、《公司章程》全文统一删除“监事会”和“监事”，由董事会审计委员会履行《公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权。条款中仅涉及“监事会”和“监事”的，不再逐一列示修订前后对照情况。
2、《公司章程》相关条款中所述“股东大会”相应修订为“股东会”，相关修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，则不再逐条列示。
3、《公司章程》中其他非实质性修订，包括但不限于条款序号等不影响条款含义的字词和标点的修改也不再逐条列示，省略号“……”代表略去与修订无关的文字。因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整也不再逐条列示。
4、《公司章程》修订对照表：
《公司章程》原条文 《公司章程》修订后的条文
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
和其他有关规定，制订本章程。 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人 第八条 公司的法定代表人由代表公司
执行公司事务的董事担任。董事长为代表公
司执行公司事务的董事，为公司的法定代表
人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表
人。
法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股
东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。法定代表人因执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者公司章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指 第十一条 本章程所称高级管理人员是
公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 指公司的总经理、副总经理、财务负责人（公
总监。 司称财务总监，下同）、董事会秘书和本章程
规定的其他人员。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公 第十五条 ……
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有 同次发行的同类别股份，每股的发行条
同等权利。 件和价格相同；认购人所认购的股份，每股
同次发行的同种类股票,每股的发行条件 支付相同价额。
和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的
股份,每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发起人股东及其认购股份 第十八条 公司设立时向发起人发行
数量如下： 7,500 万股，占公司当时已发行普通股股份总
发起人一：汪志荣，以经确认审计后的净 数的 100%。发起人的姓名或名称、认购的股
资产折股方式认缴出资 5,728.1250 万股，占注 份数、占总股本的比例、出资时间和出资方
册资本的 76.3750%，已到位。 式如下：
发起人二：汪志春，以经确认审计后的净 发起人一：汪志荣，以经确认审计后的
资产折股方式认缴出资 1,321.8750 万股，占注 净资产折股方式认缴出资 5,728.1250 万股，
册资本的 17.6250%，已到位。 占注册资本的 76.3750%，已到位。
发起人三：杭州慈正股权投资合伙企业（有 发起人二：汪志春，以经确认审计后的
限合伙），以经确认审计后的净资产折股方式认 净资产折股方式认缴出资 1,321.8750 万股，
缴出资 450.0000 万股，占注册资本的 6.0000%， 占注册资本的 17.6250%，已到位。
已到位。 发起人三：杭州慈正股权投资合伙企业
（有限合伙），以经确认审计后的净资产折股
方式认缴出资 450.0000 万股，占注册资本的
6.0000%，已到位。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十条 公司或公司的子公司（包括公
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人 补偿或贷款等形式，为他人取得本公司或者
提供任何资助。 其母公司的股份提供财务资助，公司实施员
工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公司的
股份提供财务资助，但财务资助的累计总额
不得超过已发行股本总额的 10%。董事会作出
决议应当经全体董事的 2/3 以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要， 第二十一条 公司根据经营和发展的需
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出 要，依照法律、法规的规定，经股东会作出
决议，可以采用下列方式增加资本： 决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 （五）法律、行政法规规定以及中国证
会批准的其他方式。 监会规定的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十三条 公司在下列情况下，可以依
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规
收购本公司的股份： 定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（三）将股份用于员工持股计划或者股权 并；
激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 权激励；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的； （四）股东因对股东会作出的公司合并、
（五）将股份用于转换上市公司发行的可 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
转换为股票的公司债券； （五）将股份用于转换公司发行的可转
（六）公司为维护公司价值及股东权益所 换为股票的公司债券；
必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股 所必需。
份的活动。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司
