证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-013
杭州屹通新材料股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议 于2025年4月18日召开，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本 事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）是一家具有从事证 券、期货相关业务资格的会计师事务所，具有良好的职业操守和专业能力，在为 公司提供审计服务的工作中，能够独立、公正、客观地评价公司的实际情况、财 务状况和经营成果，勤勉、认真地履行其审计职责，切实维护了公司及全体股东 的合法权益。
为提高公司审计工作的质量，公司拟续聘请天健作为公司2025年度审计机构， 聘任期限为一年，公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、 审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平 确定合理的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人员 注册会计师 2356 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
业务收入总额 34.83 亿元
2023 年（经审计） 审计业务收入 30.99 亿元
业务收入
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 707 家
审计收费总额 7.20 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
2024 年上市公司 批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
（含 A、B 股）审 电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
计情况 涉及主要行业 究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，
房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，
农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建
筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作
等
本公司同行业上市公司审计客户家数 544
2.投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健作为华仪电气2017年 已完结（天健需
度、2019年度年报审计机 在5%的范围内
华仪电气、东 构，因华仪电气涉嫌财务 与华仪电气承
投资者 海证券、天健 2024年3月6日 造假，在后续证券虚假陈 担连带责任，天
述诉讼案件中被列为共同 健已按期履行
被告，要求承担连带赔偿 判决）
责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4
次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：边珊姗，2009年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计工作，2009年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告超过10家。
签字注册会计师：王吕军，2016年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2016年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：吴志辉，2010年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告超过10家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的2024年度财务报告审计服务费用为38万元人民币（含税）。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天健的执业情况进行了事前审查，查阅了天健及相关人员的资格证照、有关信息和诚信记录等资料，经审慎核查并进行专业判断，一致认为天健能够满足为公司提供审计服务的资质要求并具备为公司提供审计服务的经验与能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天健为公司2025年度审计机构，并将该事项提请公司第三届董事会第三次会议审议。
（二）董事会审议情况
2025年4月18日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经审议，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。
（三）生效日期
《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、公司董事会审计委员会履职情况的证明文件；
3、拟聘任会计师事务所证照及关于其基本情况的说明；
4、深交所要求的其他文件。
杭州屹通新材料股份有限公司
董事会
2025年4月21日
