证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-027
南通江天化学股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于
2025 年 5 月 23 日（星期五）在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2025 年 5 月 16 日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事长朱辉
先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于聘任审计部经理的议案》
经审议，同意聘任姚伟女士为公司审计部经理，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.第四届董事会第十六次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
南通江天化学股份有限公司董事会
2025 年 5 月 26 日
