证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-026
银川威力传动技术股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、废止相关制度的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》，第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、废止相关制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、修订《公司章程》部分条款情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护银川威力传动技术股份有限公司 第一条 为维护银川威力传动技术股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
新增 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总 起诉股东、董事、高级管理人员。
裁和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总的副总裁、常务副总裁、董事会秘书、财务总监。 裁、副总裁、常务副总裁、董事会秘书、财务总监
和本章程规定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应 行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应 购人所认购的股份，每股支付相同价额。
当支付相同价格。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。股面值 1 元。
第十九条 公司发起人为李阿波、李想。股份有限公 第二十条 公司发起人为李阿波、李想。股份有限公司成立时，各发起人认购的股份数量、持股比例、 司成立时发行的股份总数为 1,400 万股、面额股的
出资方式和出资时间为 每股金额为 1 元，各发起人认购的股份数量、持股
比例、出资方式和出资时间为
第二十条 公司的股份总数为 7,238.3232 万股，均 第二十一条 公司已发行的股份总数为 7,238.3232
为人民币普通股。 万股，均为人民币普通股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附
属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，为
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附 他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形 助，公司实施员工持股计划的除外。
式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 为公司利益，经股东会决议，公司可以为他人取得
助。 本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务
资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分
之十。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以采用 律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下
下列方式增加资本： 列方式增加资本：
(一)公开发行股份； (一)向不特定对象发行股份；
(二)非公开发行股份； (二)向特定对象发行股份；
(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其 (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其
他方式。 他方式。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下
列情形之一的除外： 列情形之一的除外：
(一)减少公司注册资本； (一)减少公司注册资本；
(二)与持有本公司股份的其他公司合并； (二)与持有本公司股份的其他公司合并；
(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励； (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议 (四)股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持
持异议，要求公司收购其股份的； 异议，要求公司收购其股份；
(五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的 (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的
公司债券； 公司债券；
(六)为维护公司价值及股东权益所必需。 (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五条公司收购本公司股份，可以通过公开的 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的 的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可
其他方式进行。 的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、 公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通
过公开的集中交易方式进行。 过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、 第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第（三） 股东会决议；公司因本章程第二十五条第（三）项、项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股司股份的，应当经 2/3 以上董事出席的董事会会议 份的，应当经2/3以上董事出席的董事会会议决议。
决议。 公司依照本章程第二十五条规定收购本公司股份
公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股份 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的， 应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、 第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的 本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内
