证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2026-003
宁波大叶园林设备股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 14
日召开了 2026 年第一次临时股东会选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事，与同日召开的职工代表大会选举产生的第四届董事会职工代表董事共同组成了公司第四届董事会。
公司于 2026 年 1 月 14 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了董事长及董事会各专门委员会成员，聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
（一）董事会成员
1、非独立董事：叶晓波先生、ANGELICA PG HU 女士、叶明先生；
2、独立董事：计维斌先生、李文贵女士、徐宏先生；
3、职工代表董事：阮金侠女士。
公司第四届董事会由 7 名成员组成，任期自 2026 年第一次临时股东会审议
通过之日起三年。第四届董事会成员个人简历详见本公告附件。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
信信息公开查询平台公示，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一且包含会计专业人士，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
二、董事会专门委员会成员
公司第四届董事会各专门委员会组成人员，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。具体情况如下：
1、战略委员会：叶晓波先生（主任委员）、ANGELICA PG HU 女士、计维斌
先生；
2、审计委员会：李文贵女士（主任委员）、徐宏先生、叶明先生；
3、提名委员会：计维斌先生（主任委员）、李文贵女士、ANGELICA PG HU女士；
4、薪酬与考核委员会：徐宏先生（主任委员）、计维斌先生、阮金侠女士。
公司第四节董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表的情况
（一）聘任情况
经理：叶晓波先生
副经理：ANGELICA PG HU 女士、吴军先生、吴伯凡先生
董事会秘书：吴军先生
财务总监：吴伯凡先生
证券事务代表：王俊男女士
上述高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件）任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的相关议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，不属于失信被执行人。
（二）董事会秘书和证券事务代表的相关情况
董事会秘书吴军先生和证券事务代表王俊男女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0574-62569800
传真：0574-62569808
电子邮箱：zjb01@dayepower.com
通讯地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
四、部分董事、高级管理人员届满离任情况
由于任期届满，公司第三届董事会非独立董事徐来根先生、何烽先生在本次董事会换届后离任，离任后不再公司担任其他职务。阮金侠女士本次届满离任后不再担任公司副总经理职务，担任公司职工代表董事职务。
截至本公告日，徐来根先生、何烽先生、阮金侠女士未持有公司股份，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。
离任后徐来根先生、何烽先生、阮金侠女士将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相应规定。
公司对上述人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示最衷心的感谢！
特此公告。
宁波大叶园林设备股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 14 日
附件：
第四届董事会成员、高级管理人员及证券事务代表简历
叶晓波先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。历任公司董事长、总经理。1990 年至 1994 年，就职于余姚市财政税务
局；1994 年至 1998 年，澳大利亚自由职业；1998 年至 2017 年，任 SKA
INTERNATIONAL.PTY.LTD.董事；2001 年至 2006 年，任宁波大叶园林工业有
限公司副总经理；2008 年至 2017 年，任 HONGKONG GOTEX INTERNATIONAL
CO., LTD.董事；2007 年至 2009 年，任宁波汇康电器有限公司董事；2012 年至
2017 年，任 DAYE INTERNATIONAL LTD.董事；2006 年至今，历任公司执
行董事、董事长、总经理。叶晓波还兼任宁波大叶投资有限公司监事、香港谷泰国际有限公司董事、香港金德国际控股有限公司董事、浙江金大叶控股有限公司执行董事、中国电器工业协会电动工具分会副理事长、中国林业机械协会园林机械及园艺工具分会副会长、中国内燃机工业协会小汽油机分会副理事长、全国林业机械标准化技术委员会委员、宁波市工商业联合会执行委员、宁波市工商联合会国际合作工作委员会主任、余姚工商业联合会副会长、余姚市国际商会会长及在公司部分子公司担任董事。现任公司董事长、经理。
截至本公告日，叶晓波先生直接持有公司股份 1,827,180 股，通过持有控股股东浙江金大叶控股有限公司 99%股权、香港谷泰国际有限公司 100%股权、香港金德国际控股有限公司 51%股权、余姚德创骏博创业投资合伙企业（有限合伙）86.83%股权间接持有公司股份，系公司实际控制人之一。公司现任董事、高级管理人员中，叶晓波与董事、副经理 ANGELICA PG HU 系夫妻关系；与董事叶明系父子关系。除上述情形外，叶晓波先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论，不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的
情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
ANGELICA PG HU 女士，1970 年生，澳大利亚国籍，硕士学位，大专学
历。历任公司董事、副总经理。1992 年至 1996 年，就职于余姚市职成教中心学
校；1996 年至 2013 年，澳大利亚自由职业；1998 年至 2017 年，任 SKA
INTERNATIONAL.PTY.LTD.董事；2013 年至今，历任公司采购部经理、总经理助理、副总经理、董事。ANGELICA PG HU 还兼任公司部分子公司董事。现任公司董事、副经理。
截至本公告日，ANGELICA PG HU 女士未直接持有公司股份，通过持有香
港金德国际控股有限公司 49%股权间接持有公司股份，系公司实际控制人之一。公司现任董事、高级管理人员中，ANGELICA PG HU 与董事、经理叶晓波系夫妻关系；与董事叶明系母子关系。除上述情形外，ANGELICA PG HU 女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
叶明先生，2000 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
现任公司机器人事业部产品总监，2024 年 9 月至 2025 年 4 月任浙江金大叶控股
有限公司投资部投资总监，2025 年 5 月至 2025 年 8 月任公司智能产品部产品经
理，2025 年 9 月至今任公司机器人事业部产品总监。现任公司董事。
截至本公告日，叶明先生未直接持有公司股份，公司现任董事、高级管理人员中，叶明与董事、经理叶晓波系父子关系；与董事、副经理 ANGELICAPG HU系母子关系。除上述情形外，叶明先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情
形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
阮金侠女士，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级技师职称。历任公司副总经理。2008 年至 2014 年任宏发股份宁波金海电子有限公司经理助理；2014 年至 2016 年参加香港大学商丘东德心理研究院临床催眠治疗硕士研修；2016 年至 2019 年任腾日控股集团企管副总裁；2019 年至今任公司人才中心副总经理。现任公司职工代表董事。
截至本公告日，阮金侠女士未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
