证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-027
浙江锦盛新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江锦盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 25 日召开
第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议并经特别决议通过，现将有关情况公告如下：
一、关于修订公司章程的原因及依据
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。本次修订完成后，公司不再设置监事、监事会、监事会主席，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时《监事会议事规则》将予以废止，公司其他制度中涉及监事、监事会的相关条款亦作出相应修订。
二、公司章程修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
原章程条款内容 修改后章程条款内容
第一条 为维护浙江锦盛新材料股份有限公司（以下 第一条 为维护浙江锦盛新材料股份有限公司（以下
简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 简称“公司”或者“本公司”）、股东、职工和债权人的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》
章程。 和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由
浙江锦盛包装有限公司整体变更设立的股份有限公司(以
浙江锦盛包装有限公司整体变更设立的股份有限公司。
下简称“公司”)。
公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执
公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执
照，统一社会信用代码为 91330600146150140Y。
照，社会统一信用代码为 91330600146150140Y。
第八条 公司董事长为代表公司执行公司事务的董
事。代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，
由公司董事会选举产生。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代
表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
新增 抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的
公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系
系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、
的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管
高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起
理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高
股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公
级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董
司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。公司与股
事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司与股东发生
东发生争议的，应当采用召开股东见面会、现场说明会、
争议的，应当采用召开股东见面会、现场说明会、调解协
调解协商、商业仲裁等多元化纠纷解决机制。
商、商业仲裁等多元化纠纷解决机制。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经
副总经理、董事会秘书、财务负责人(本章程所指财务负责 理、副总经理、董事会秘书、财务负责人(本章程所指财务
人即为公司财务总监)。 负责人即为公司财务总监)。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：
塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造； 塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；塑胶表面处理；电子元器件制造；家用电器制造；模具制 塑胶表面处理；电子元器件制造；家用电器制造；模具制造；模具销售；专业设计服务；金属包装容器及材料制造； 造；模具销售；专业设计服务；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；普通玻璃容器制造；日用玻璃 金属包装容器及材料销售；普通玻璃容器制造；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；包装材料及制品销售；工 制品制造；日用玻璃制品销售；包装材料及制品销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；专用化学产品销 程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；进出口代理；贸易 售（不含危险化学品）；货物进出口；进出口代理；贸易经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 经纪（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开开展经营活动）许可项目：食品用塑料包装容器工具制品 展经营活动）。许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经 生产；包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
部门批准文件或许可证件为准）。 门批准文件或许可证件为准）。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正
的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；
相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相
认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每 第十七条 公司发行的
