证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-059
成都康华生物制品股份有限公司
关于调整公司治理结构、修订《公司章程》
及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 制定、修订公司部分治理制度的议案》，同日，第三届监事会第九次会议审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》。 现将相关事项公告如下：
一、 调整公司治理结构的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规 范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将调整治理结构，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《成都康华生物制品股份有限公司监事会议事规则》 相应废止。
本事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过该事项之前， 公司第三届监事会仍将严格按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、 调整董事会结构的情况
为进一步提高董事会决策的科学性和有效性，公司结合实际情况，拟调整董 事会结构，调整后的董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1 名（由公司职工代表大会选举产生）。
三、 《公司章程》修订情况
为贯彻落实最新法律法规要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分内容作出相应修订。因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除《公司章程》中“监事”、“监事会”的描述，由董事会审计委员会行使监事会职权，并根据《公司法》等相关规定同步调整表述。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示。除上述修订外，《公司章程》其余修订条款及具体修订内容如下：
变更类型 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东、职
权人的合法权益，规范公司的组织和 工和债权人的合法权益，规范公司的
行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国
修订 （以下简称“《公司法》”）、《中华 公司法》（以下简称“《公司法》”）、
人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简
券法》”）和其他有关规定，制订本 称“《证券法》”）和其他有关规定，
章程。 制定本章程。
第九条 董事长为公司的法定 第八条 代表公司执行公司事
代表人。 务的董事或者总裁为公司的法定代
表人。担任法定代表人的董事或者总
修订 裁辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起 30 日内确定新
的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名
义从事的民事活动，其法律后果由公
司承受。
本章程或者股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善意相对
新增 人。
法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者
本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。
第十条 公司全部资本分为等 第十条 公司全部资本分为等
修订 额股份，股东以其认购的股份为限对 额股份，股东以其认购的股份为限对
公司承担责任，公司以其全部财产对 公司承担责任，公司以其全部财产对
公司的债务承担责任。 公司的债务承担责任。
第十七条 公司股份的发行， 第十七条 公司股份的发行，
实行公平、公开、公正的原则，同种 实行公平、公开、公正的原则，同类
类的每一股份应当具有同等权利。 别的每一股份应当具有同等权利。
修订 同次发行的同种类股票，每股的 同次发行的同类别股票，每股的
发行条件和价格应当相同；任何单位 发行条件和价格应当相同；认购人所
或者个人所认购的股份，每股应当支 认购的股份，每股应当支付相同价
付相同价额。 额。
第十八条 公司发行的股票， 第十八条 公司发行的面额
修订 以人民币标明面值，每股面值 1 元。 股，以人民币标明面值，每股面值 1
元。
第二十一条 公司股份总数为 第二十一条 公司已发行的股
修订 12,994.6899 万股，全部为人民币普通 份数为 12,994.6899 万股，全部为人
股。 民币普通股。
第二十二条 公司或公司的子 第二十二条 公司或公司的子
公司（包括公司的附属企业）不得以 公司（包括公司的附属企业）不得以
赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形 赠与、垫资、担保、补偿或贷款、借
式，对购买或者拟购买公司股份的人 款等形式，为他人取得本公司或者其
提供任何资助。 母公司的股份提供财务资助，公司实
施员工持股计划的除外。
修订 为公司利益，经股东会决议，或
者董事会按照本章程或者股东会的
授权作出决议，公司可以为他人取得
本公司或者其母公司的股份提供财
务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的百分之十。董
事会作出决议应当经全体董事的三
分之二以上通过。
第二十三条 公司根据经营和 第二十三条 公司根据经营和
发展的需要，依照法律、法规的规定， 发展的需要，依照法律、法规的规定，
经股东大会分别作出决议，可以采用 经股东会作出决议，可以采用下列方
下列方式增加资本： 式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
修订 （四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及 （五）法律、行政法规规定以及
中国证监会批准的其他方式。 中国证监会规定的其他方式。
董事会可以根据公司章程或股
东会的授权，在三年内决定发行不超
过已发行股份百分之五十的股份。但
以非货币财产作价出资的应当经股
东会决议。
董事会依照前款规定决定发行
股份导致公司注册资本、已发行股份
数发生变化的，对公司章程该项记载
事项的修改不需再由股东会表决。公
