证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-063
成都康华生物制品股份有限公司
关于 2025 年第一次临时股东大会取消部分子议案及增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 25 日 14:30
召开 2025 年第一次临时股东大会。
2、本次股东大会将取消原审议的子议案《补选夏雪女士为公司第三届董事会独立董事》，并将公司股东的临时提案《补选王砾先生为公司第三届董事会独立董事》提交 2025年第一次临时股东大会审议。
公司于 2025 年 11 月 7 日召开了公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于召
开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 11 月 25 日（星
期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体
内容详见公司于 2025 年 11 月 8日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2025-061）。
2025 年 11 月 12 日，公司董事会收到控股股东上海万可欣生物科技合伙企业（有限合
伙）（以下简称“万可欣生物”）出具的《关于提名独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》（以下简称“提案函”），提名王砾先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提议将该事项作为临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
2025 年 11 月 14 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025
年第一次临时股东大会取消部分子议案及增加临时提案的议案》，鉴于原独立董事候选人夏雪女士因个人原因退出选举，董事会同意取消原已提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议的提案 5.00《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》之子议案《补选夏雪女士为公司第三届董事会独立董事》，同意将《补选王砾先生为公司第三届董事会独立董事》作为临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，提案编码为 5.02。
经公司董事会核查，截至提案函出具之日，万可欣生物直接持有公司股份 28,466,638股，占公司总股本的 21.91%，王振滔先生将其持有的公司 10,503,517 股股份的表决权委托给万可欣生物行使，万可欣生物拥有表决权的公司股份 38,970,155 股，占公司总股本的29.99%，其提案人资格符合《中华人民共和国公司法》有关规定，其提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且临时提案于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，提案内容及程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
除上述事项外，公司于 2025 年 11 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-061）中列明的其他事项未发生变更。现将公司 2025 年第一次临时股东大会相关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 19 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 182 号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
√作为投票对象的
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案
子议案数（11）
2.01 《修订<股东会议事规则>》 非累积投票提案 √
2.02 《修订<董事会议事规则>》 非累积投票提案 √
2.03 《修订<独立董事工作制度>》 非累积投票提案 √
2.04 《修订<累积投票制度实施细则>》 非累积投票提案 √
2.05 《修订<信息披露管理制度>》 非累积投票提案 √
2.06 《修订<募集资金管理制度>》 非累积投票提案 √
2.07 《修订<关联交易管理制度>》 非累积投票提案 √
2.08 《修订<对外担保管理制度>》 非累积投票提案 √
2.09 《修订<对外投资管理制度>》 非累积投票提案 √
2.10 《修订<投资者关系管理制度>》 非累积投票提案 √
2.11 《修订<会计师事务所选聘制度>》 非累积投票提案 √
3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 √应选人数（4）人
4.01 《补选刘大伟先生为公司第三届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
4.02 《补选谷峰先生为公司第三届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
4.03 《补选 CHEN LI 先生为公司第三届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
4.04 《补选王岩先生为公司第三届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
5.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 √应选人数（4）人
5.01 《补选李明先生为公司第三届董事会独立董事》 累积投票提案 √
5.02 《补选王砾先生为公司第三届董事会独立董事》 累积投票提案 √
5.03 《补选杨玉成先生为公司第三届董事会独立董事》 累积投票提案 √
5.04 《补选曾令冰先生为公司第三届董事会独立董事》 累积投票提案 √
2、提案的披露情况
上述提案已经第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十次会议、第三届监事会第
九次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 11 月 8 日、2025 年 11 月 14 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别强调事项
提案 1.00、2.01、2.02、3.00 属于特别决议，应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
提案 1.00 表决通过是提案 3.00、4.00、5.00 表决结果生效的前提。
提案 4.00、5.00 均为需要采用累积投票方式逐项表决的提案，其中提案 4.00 应选非独
立董事 4 人，提案 5.00 应选独立董事 4 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案 5.00 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
本次股东大会将对中小投资者单独计票并披露投票结果（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 11 月 21 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30）
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真和电子邮箱方式登记。
3、登记地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 182 号成都康华生物制品股份有限公司
董事会办公室。
4、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（式样详见附件 2）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（式样详见附件 2）。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真和电子邮箱方式登记，股
