证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-021
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江力诺”）
于 2024 年 04 月 18 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更公
司注册资本及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、关于变更注册资本情况
公司于 2023 年 09 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会
第十五次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件已成就，公司同意为 21 名激励对象归属第二类限
制性股票 82.95 万股，并办理相关的归属登记手续。相关股份已于 2023 年 11 月
13日归属并上市。公司总股本由变更前的136,340,000.00股变更为137,169,500.00股，注册资本由 13,634 万元变更为 13,716.95 万元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述公司注册资本变更，同时根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，并结合公司的实际情况，修订《公司章程》部分条款，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护浙江力诺流体控制科技股 第一条 为维护浙江力诺流体控制科技股
份有限公司（以下简称“公司”）、股东和 份有限公司（以下简称“公司”或“本公 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 司”）、股东和债权人的合法权益，规范
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 公司的组织和行为，根据《中华人民共和简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中证券法》（以下简称“《证券法》”）和其 华人民共和国证券法》（以下简称《证券
他有关规定，制订本章程。 法》），并参照《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简称《创业板上市规则》）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》和其他
有关规定，制订本章程。
第六条 公司注册资本为人民币 13,634 万 第六条 公司注册资本为人民币 13,716.95
元。 万元。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称其他高级管理人员
是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负 是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
责人。 总监。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规
/ 定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第十九条 公司股份总数为 13,634 万股， 第二十条 公司股份总数为 137,169,500
均为普通股。 股，均为普通股。
第二十三条 …… 第二十四条 ……
公司因本条第一款第（一）项、第（二）项 公司因本条第一款第（一）项、第（二）规定的情形收购本公司股份的，应当经股东 项规定的情形收购本公司股份的，应当经大会决议；公司因本章程第二十三条第一款 股东大会决议；公司因本条第一款第（三）第（三）项、第（五）项、第（六）项规定 项、第（五）项、第（六）项规定的情形的情形收购本公司股份的，可以依照本章程 收购本公司股份的，可以依照本章程的规的规定或者股东大会的授权，经三分之二以 定或者股东大会的授权，经三分之二以上
上董事出席的董事会会议决议。 董事出席的董事会会议决议。
…… ……
第三十八条 公司的控股股东、实际控制人 第三十九条 公司的控股股东、实际控制
不得利用其关联关系损害公司利益。违反规 人不得利用其关联关系损害公司利益。违定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿公司控股股东及实际控制人对公司和公司 责任。
社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应 公司控股股东及实际控制人对公司和公司严格依法行使出资人的权利，控股股东不得 社会公众股股东负有诚信义务。控股股东利用利润分配、资产重组、对外投资、资金 应严格依法行使出资人的权利，控股股东占用、借款担保等方式损害公司和社会公众 不得利用利润分配、资产重组、对外投资、股股东的合法权益，不得利用其控制地位损 资金占用、借款担保等方式损害公司和社
害公司和社会公众股股东的利益。 会公众股股东的合法权益，不得利用其控
制地位损害公司和社会公众股股东的利
益。
公司股东或实际控制人不得侵占公司资产
或占用公司资金。如发生公司股东或实际
控制人以包括但不限于占用公司资金方式
侵占公司资产的情况，公司应立即申请司
法冻结股东或实际控制人所侵占的公司资
产及所持有的公司股份。凡股东或实际控
制人不能以现金清偿侵占公司资产的，公
司应通过变现股东或实际控制人所持公司
股份偿还所侵占公司资产。
公司董事、监事、高级管理人员负有维护
公司资金安全的法定义务，不得侵占公司
资产或协助、纵容股东、实际控制人及其
附属企业侵占公司资产。公司董事、监事、
高级管理人员违反上述规定的，其违规所
得归公司所有，给公司造成损失的，应当
承担赔偿责任，同时公司董事会应视情节
轻重对直接责任人给予处分，或对负有严
重责任的董事、监事提请股东会予以罢免，
构成犯罪的，移送司法机关处理。
第四十条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十一条 公司下列对外担保行为，须
东大会审议通过。 经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资 （一）单笔担保额超过最近一期经审计净
产 10%的担保； 资产 10%的担保；
（二）本公司及本公司控股子公司的对外担 （二）本公司及本公司控股子公司的对外保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 担保总额，达到或超过最近一期经审计净
的 50%以后提供的任何担保； 资产的 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象
提供的担保； 提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最 （四）连续十二个月内担保金额超过公司近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超 最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额
过 5000 万元； 超过 5000 万元；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最 （五）连续十二个月内担保金额超过公司
近一期经审计总资产的 30%； 最近一期经审计总资产的 30%；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供 （六）对股东、实际控制人及其关联人提
的担保。 供的担保。
（七）深圳证券交易所规定的其他担保情 （七）公司应遵守的法律、法规、规章或
形。 有关规范性文件、上市规则规定的应提交
董事会审议担保事项时，必须经出席董事会 股东会审议通过的其他对外担保的情形。会议的三分之二以上董事审议同意。股东大 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会审议前款第（五）项担保事项时，必须经 会会议的三分之二以上董事审议同意。股出席会议的股东所持表决权的三分之二以 东大会审议前款第（五）项担保事项时，
上通过。 必须经出席会议的股东所持表决权的三分
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关 之二以上通过。
联方提供担保的议案时，该股东或受该实际 股东大会在审议为股东、实际控制人及其控制人支配的股东，不得参与该项表决，该 关联方提供担保的议案时，该股东或受该项表决由出席股东大会的其他股东所持表 实际控制人支配的股东，不得参与该项表
决权的半数以上通过。 决，该项表决由出席股东大会的其他股东
所持表决权的半数以上通过。
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