证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-016
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 04
月 17 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、关于变更公司注册资本情况
公司于 2024 年 11 月 01 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第
二次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已成就。公司为 18 名首次授予激励对象和 5 名预留授予激励对象分别归属第二类限制性股票 75.25 万股和 5.60 万股（本次合计归属限制性
股票 80.85 万股，实际归属人数 22 人，首次授予与预留授予激励对象存在 1 人
重合。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-082）），并办理相关的归属登记手续。相关股份已于 2024 年 11月 26 日归属并上市流通。公司总股本由变更前的 137,169,500 股变更为
137,978,000 股，注册资本由 13,716.95 万元变更为 13,797.80 万元。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件，
鉴于上述公司注册资本变更，结合公司的实际情况，拟修订《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款，具体情况如下：
修订前内容 修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币 13,716.95 第六条 公司注册资本为人民币13,797.80万
万元。 元。
第二十条 公司设立时发行的股份数为 第二十条 公司设立时发行的股份数为
50,000,000 股 ， 目 前 已 发 行 股 份 数 为 50,000,000 股 ， 目 前 已 发 行 股 份 数 为
137,169,500 股，均为普通股。 137,978,000 股，均为普通股。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》尚需提交股东会审议且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上（含）通过。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案等事宜，以及根据市场监督管理部门的要求修改、补充《公司章程》条款，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案的版本为准。
授权的有效期限：自股东会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
本次仅对《公司章程》部分条款进行修订，不涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等附件的修订。
本次修订的《公司章程》全文详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关内容。
特此公告。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会
2025 年 04 月 21 日
