证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-036
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 06
月 24 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订和完善，具体修订情况如下：
修订前内容 修订后内容
第一条 为维护浙江力诺流体控制科技股份 第一条 为维护浙江力诺流体控制科技股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）， 共和国证券法》（以下简称《证券法》），并参照《上市公司章程指引》《深圳证券交 并参照《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 上市公司规范运作》和其他有关规定，制定司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。 本章程。
第八条 公司的法定代表人由代表公司执行 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
公司事务的董事担任。代表公司执行公司事 司的法定代表人，代表公司执行公司事务的务的董事由公司董事会选举产生。担任法定 董事由公司董事会选举产生。担任法定代表
代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代 人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。表人。公司应当在法定代表人辞任之日起 30 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
日内确定新的法定代表人。 任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 具有法律约束力。依据本章程，股东可以起程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 东、董事和高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务（财务负责人，本公司称财务总监，下同）。 总监（财务负责人，本公司称财务总监，下
同）。
第十四条 公司的经营范围为：一般项 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
目：…… 一般项目：……
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同
有同等权利。 等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
股份，每股应当支付相同价额。 相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
面值，每股面值人民币 1 元。 明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登 第十九条 公司发行的股份，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。 记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“证券登记结算机构”）集中存管。
第二十条 公司设立时发行的股份数为 第二十一条 公司设立时发行的股份数为
50,000,000 股 ， 目 前 已 发 行 股 份 数 为 50,000,000 股、面额股的每股金额为人民币 1
137,978,000 股，均为普通股。 元。公司已发行的股份数为 137,978,000 股，
公司的股本结构为：普通股 137,978,000 股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括
司的附属企业）不以赠与、借款、垫资、担 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公公司股份的人提供任何财务资助，公司实施 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
员工持股计划的除外。 计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照股东会的授权作出决议，公司可以为他人 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司取得本公司的股份提供财务资助，但财务资 可以为他人取得本公司或者其母公司的股份助的累计总额不得超过已发行股本总额的 提供财务资助，但财务资助的累计总额不得10%；董事会作出决议应当经全体董事的 2/3 超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决
以上通过。 议应当经全体董事的 2/3 以上通过。
…… ……
第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东会分别作出 依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，决议，可以采用下列方式增加注册资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的
批准的其他方式。 其他方式。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但
是公司在下列情况下，可以依照法律、行政 是，有下列情形之一的除外：
法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 ……
司的股份： 公司依照本条第一款规定收购本公司股份
…… 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之
公司依照本条第一款规定收购本公司股份 日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）后，属于第（一）项情形的，应当自收购之 项情形的，应当在六个月内转让或者注销；日起十日内注销；属于第（二）项、第（四） 属于第（三）项、第（五）项、第（六）项项情形的，应当在六个月内转让或者注销； 情形的，公司合计持有的本公司股份数不得属于第（三）项、第（五）项、第（六）项 超过本公司已发行股份总数的百分之十，并情形的，公司合计持有的本公司股份数不得 应当在三年内转让或者注销。
超过本公司已发行股份总数的百分之十，并
应当在三年内转让或者注销。
公司收购本公司股份的，应当依照《中华人
民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。
公司因本条第一款第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
应当通过公开的集中交易方式进行。
公司不得接受本公司的股份作为质押权的标
的。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通
过公开的集中交易方式，或者法律、行政法 过公开的集中交易方式，或者法律、行政法
规和中国证监会认可的其他方式进行。 规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
进行。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司的股份应当依法转让。
第二十七条 公司不接受本公司的股票作为 第二十八条 公司不接受本公司的股份作为
质押权的
