证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-064
四川英杰电气股份有限公司
关于调整公司治理结构、变更公司注册资本、修订《公司章程》
及修订、制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3 日召开
了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司治理结构、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》,现将相关事项公告如下：
一、调整董事会人数情况
根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟调整治理结构，同时拟分别增加一位职工代表董事和一位非独立董事，董事会人数由 7 名增加至 9 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
二、注册资本变更情况
1、2025 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事
会第十七次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》，由于获授2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票的1名激励对象因个人原因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未解除限售的全部 27,180 股第一类限制性股票不得解除限售并由公司回购注销。在公司股东会审议通过该议案后，公司将及时办理相关股票回购注销业务，办理完成后公司总股本将变更为22,159.1808 万股，公司注册资本将变更为 22,159.1808 万元。
2、2025 年 12 月 3 日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会
第十八次会议，分别审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二期归属条件成就的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的议案》，公司 2023 年限制性股票
激励计划首次授予第二类限制性股票第二期归属条件及预留授予第二类限制性股票第一期归属条件成就，公司将择机为相关激励对象办理股票归属工作，届时公司总股本将变更为 22,225.3008 万股，公司注册资本将变更为 22,225.3008 万元。
三、《公司章程》修订情况
基于上述事项，董事会同意公司在办理完回购注销部分2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票及2023年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二期归属、预留授予第二类限制性股票第一期归属后对公司注册资本进行变更，同时同意公司根据《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的最新规定对《公司章程》进行相应修订，主要修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为， 债权人的合法权益，规范公司的组织和根据《中华人民共和国公司法》（以下简 行为，根据《中华人民共和国公司法》称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
制订本章程。 市公司章程指引》《上市公司股东大会
规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》（以下简称“上市规则”）和其
他有关规定，制订本章程。
第六条 公司的注册资本为人民币 第六条 公司的注册资本为人民币
22,161.8988 万元。 22,225.3008 万元。
（新增） 第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限
份，股东以其认购的股份为限对公司承 对公司承担责任，公司以其全部财产对担责任，公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。
务承担责任。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称其他高级管
理人员是指公司的副总经理、财务总监 理人员是指公司的总经理、副总经理、
和董事会秘书。 财务总监和董事会秘书。
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一 开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份应当具有同等权利。 股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股票，每股的发
行条件和价格应当相同；任何单位或者 行条件和价格应当相同；认购人所认购个人所认购的股份，每股应当支付相同 的股份，每股应当支付相同价额。
价额。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
22,161.8988 万股，公司的股本结构为： 22,225.3008 万股，公司的股本结构为：
普通股 22,161.8988 万股，其他种类股 普通股 22,225.3008 万股，其他种类股
0 股。 0 股。
第二十一条 公司或公司的子公司 第二十二条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫 （包括公司的附属企业）不得以赠与、资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 垫资、担保、借款等形式，为他人取得或者拟购买公司股份的人提供任何资 公司的股份提供财务资助，公司实施员
助。 工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者
董事会按照本章程或者股东会的授权
作出决议，公司可以为他人取得公司的
股份提供财务资助，但财务资助的累计
总额不得超过已发行股本总额的百分
之十。董事会作出决议应当经全体董事
的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展 第二十三条 公司根据经营和发展
的需要，依照法律、法规的规定，经股 的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式 东会分别作出决议，可以采用下列方式
增加资本： 增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中 （五）法律、行政法规规定以及中
国证监会批准的其他方式。 国证监会规定的其他方式。
第二十五条 公司收购本公司股份， 第二十六条 公司收购本公司股份，
可以通过公开的集中交易方式、要约方 可以通过公开的集中交易方式，或者法式，或者法律、行政法规和中国证监会 律、行政法规和中国证监会认可的其他
认可的其他方式进行。 方式进行。
…… ……
第二十六条 公司因本章程第二十 第二十七条 公司因本章程第二十
四条第一款第（一）项、第（二）项规 五条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股 定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；因本章程第二十四条第一款 东会决议；公司因第二十五条第一款第第（三）项、第（五）项、第（六）项 （三）项、第（五）项、第（六）项规规定的情形收购本公司股份的，经三分 定的情形收购本公司股份的，授权经三之二以上董事出席的董事会会议决议。 分之二以上董事出席的董事会会议决
公司依照第二十四条规定收购本公 议。
司股份后，属于第（一）项情形的，应 公司依照第二十五条第一款规定收当自收购之日起 10 日内注销；属于第 购本公司股份后，属于第（一）项情形（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 的，应当自收购之日起十日内注销；属个月内转让或者注销；属于第（三）项、 于第（二）项、第（四）项情形的，应第（五）项、第（六）项情形的，公司 当在六个月内转让或者注销；属于第合计持有的本公司股份数不得超过本公 （三）项、第（五）项、第（六）项情司已发行股份总额的 10%，并应当在披 形的，公司合计持有的本公司股份数不露回购结果暨股份变动公告后 3 年内 得超过本公司已发行股份总数的百分之
转让或者注销。 十，并应当在三年内转让或者注销。
公司收购本公司股份的，应当依照
《证券法》的规定履行信息披露义务。
第二十七条 公司的股份可以依法 第二十八条 公司的股份应当依法
转让。 转让。
第三十条 公司董事、监事、高级管 第三十一条 公司董事、高级管理人
理人员、持有本公司股份 5%以上的股 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将东，将其持有的本公司股票或者其他具 其持有的本公司股票或者其他具有股权
有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖 性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或
出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得
此所得收益归本公司所有，本公司董事 收益归本公司所有，本公司董事会将收会将收回其所得收益。但是，证券公司 回其所得收益。但是，证券公司因购入因购入包销售后剩余股票而持有百分之 包销
