证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-069
四川英杰电气股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王军先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次会议现场投票及网络投票的股东共 240 人，代表股份 156,258,097 股，占
公司有表决权股份总数的 70.9538％（“有表决权股份总数”指截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数，下同）。
其中，通过现场投票的股东 12 人，代表股份 147,355,142 股，占公司有表决
权股份总数的 66.9112％，通过网络投票的股东 228 人，代表股份 8,902,955 股，
占公司有表决权股份总数的 4.0427％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共 234 人，代表股份 9,021,263 股，占公司有
表决权股份总数的 4.0964％。
其中，通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 118,308 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0537％，通过网络投票的中小股东 228 人，代表股份 8,902,955 股，
占公司有表决权股份总数的 4.0427％。
3、出席/列席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 156,202,293 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9643%；
反对 33,504 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0214％；弃权 22,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0143％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 8,965,459 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3814％；反对 33,504 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.3714％；弃权 22,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2472％。
该议案获股东会审议通过。
2、审议并通过《关于调整公司治理结构、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 156,201,893 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9640%；
反对 32,504 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0208％；弃权 23,700 股（其
中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0152％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 8,965,059 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3770％；反对 32,504 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.3603％；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2627％。
该议案获股东会审议通过。
3、审议并通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，本议案分为如下 10 项子议案：
3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：同意 155,374,868 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4348%；
反对 859,529 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5501％；弃权 23,700 股（其
中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0152％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 8,138,034 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.2095％；反对 859,529 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 9.5278％；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2627％。
该议案获股东会审议通过。
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 155,374,868 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4348%；
反对 859,529 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5501％；弃权 23,700 股（其
中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0152％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 8,138,034 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.2095％；反对 859,529 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 9.5278％；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2627％。
该议案获股东会审议通过。
3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意 155,376,768 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4360%；
反对 857,629 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5489％；弃权 23,700 股（其
中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0152％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 8,139,934 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.2305％；反对 857,629 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 9.5068％；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2627％。
该议案获股东会审议通过。
3.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意 155,371,568 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4327%；
反对 862,829 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5522％；弃权 23,700 股（其
中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0152％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 8,134,734 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.1729％；反对 862,829 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 9.5644％；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2627％。
该议案获股东会审议通过。
3.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：同意 155,376,368 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4357%；
反对 858,029 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5491％；弃权 23,700 股（其
中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0152％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 8,139,534 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.2261％；反对 858,029 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 9.5112％；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2627％。
该议案获股东会审议通过。
3.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：同意 155,377,268 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4363%；
反对 857,129 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5485％；弃权 23,700 股（其
中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0152％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 8,140,434 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.2361％；反对 857,129 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 9.5012％；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2627％。
该议案获股东会审议通过。
3.07 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：同意 155,376,368 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4357%；
反对 858,029 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5491％；弃权 23,700 股（其
中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0152％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 8,139,534 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.2261％；反对 858,029 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 9.5112％；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2627％。
该议案获股东会审议通过。
3.08 关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案
表决结果：同意 155,375,368 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4351%；
反对 859,029 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5498％；弃权 23,700 股（其
中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0152％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 8,138,534 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.2150％；反对 859,029 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 9.5223％；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2627％。
该议案获股东会审议通过。
3.09 关于修订《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》的议案
表决结果：同意 156,204,293 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9656%；
反对 30,104 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0193％；弃权 23,700 股（其
中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0152％。
其中，中小投资者表决
