证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2020-074
玉禾田环境发展集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2020年8月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2020年9月3日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2020年9月3日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月3日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年9月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座21楼公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第二届董事会
5、主持人：公司董事长周平先生因公出差无法主持本次股东大会，且公司未设置副董事长，经公司半数以上董事推举，由董事、财务总监及董事会秘书王东焱女士主持本次股东大会现场会议。
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政
7、会议的股权登记日：2020年8月28日（星期五）
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份100,754,626股，占上市公司总股份的72.7996％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份79,801,224股，占上市公司总股份的57.6598％。
通过网络投票的股东5人，代表股份20,953,402股，占上市公司总股份的15.1397％。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份1,139,834股，占上市公司总股份的0.8236％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份186,432股，占上市公司总股份的0.1347％。
通过网络投票的股东4人，代表股份953,402股，占上市公司总股份的0.6889％。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了逐项审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果为：同意100,754,626股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,139,834股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）逐项审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果为：同意100,754,626股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,139,834股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.02 发行方式及发行时间
表决结果为：同意100,754,626股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,139,834股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果为：同意100,754,626股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,139,834股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.04 发行价格及定价原则
表决结果为：同意100,754,626股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,139,834股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.05 发行数量
表决结果为：同意100,754,626股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,139,834股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.06 限售期
表决结果为：同意100,754,626股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,139,834股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.07 上市地点
表决结果为：同意100,754,626股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,139,834股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.08 募集资金用途
表决结果为：同意100,754,626股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,139,834股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
表决结果为：同意100,754,626股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,139,834股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.10 本次发行决议的有效期
表决结果为：同意100,753,026股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,138,234股，占出席会议中小股东所持股份的99.8596％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.1404％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
总表决情况：
表决结果为：同意100,754,626股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,139,834股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（四）审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
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