证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-017
广东广康生化科技股份有限公司
关于募集资金投资项目实施内容、投资金额、结构与进度调整
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“广康生化”）于
2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十六次（2024 年度）会议、第三届监
事会第十七次（2024 年度）会议，审议通过《关于募集资金投资项目实施内容、 投资金额、结构与进度调整的议案》，同意公司对募集资金投资项目（以下简 称“募投项目”）之“年产 3,500 吨特种化学品建设项目”的实施内容、投资 金额、结构与进度进行调整，并相应调整募投项目名称。
上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。公司监事会、保荐人对上述事项发表了明确同意的意见， 上述事项尚须提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：
一、募投项目调整情况概述
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广东 广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1008 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 1,850.00 万股,发
行价格为 42.45 元/股，募集资金总额为人民币 785,325,000.00 元，扣除相关
发行费用后实际募集资金净额为人民币 697,365,696.32 元。上述募集资金已于
2023 年 6 月 19 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本
次发行募集资金的到位情况进行了验证，并于 2023 年 6 月 20 日出具了《验资
报告》（XYZH/2023SZAA6B0294）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）历次募投项目调整情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为 69,736.57 万元，其中超募资金总
额为 617.79 万元。
2023 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第九次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点和实施主
体、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募
投项目实施进度的议案》，同意公司变更首次公开发行股票募投项目之“年产
4,500 吨特殊化学品建设项目”的实施内容、实施地点和实施主体、调整投资
金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进
度。调整后，募投项目名称变更为“年产 3,500 吨特种化学品建设项目”，具
体内容请见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点和实施主体、调整投资金额
与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的
公告》（公告编号：2023-048）。
（三）募集资金使用情况
公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 727.89 万元。具
体内容请见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：
2023-049）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目总投 拟投入募集 累计使用募 募集资
号 项目名称 项目主体 资 资金金额 集资金金额 金投资
进度
1 年产 3,500 吨特种化学 晟康化工注1 67,246.00 61,736.57 5,506.13 8.92%
品建设项目
2 补充流动资金 广康生化 8,000.00 8,000.00 8,048.22 注2 100.60%
序 项目总投 拟投入募集 累计使用募 募集资
号 项目名称 项目主体 资 资金金额 集资金金额 金投资
进度
合计 - 75,246.00 69,736.57 13,554.34 注 3 -
注 1：“晟康化工”全称为“湖北晟康化工有限公司”，系公司全资子公司。
注 2：上表“补充流动资金”累计使用募集资金金额 8,048.22 万元，包括：根据《广东广
康生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开
发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划的补充流动资金 8,000.00 万元；该
8,000.00 万元滋生的利息收入 30.32 万元；主管税务机关直接在公司流动资金银行结算户
扣缴的首次公开发行股票募集资金应缴纳的印花税 17.43 万元；首次公开发行费用节余
0.46 万元。
注 3：上表“累计使用募集资金金额”合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四
舍五入造成。
（四）本次募投项目调整情况
在深入剖析市场供需情况并充分考虑公司战略规划的基础上，公司经过审
慎评估，拟对募投项目的实施内容、投资金额、结构与进度进行优化调整，以
期在新的市场环境下实现稳健发展，为股东创造更大价值。
调整后，募投项目“年产 3,500 吨特种化学品建设项目”的项目名称变更
为“年产 5,500 吨特种化学品建设项目”，原项目的建设内容并入新项目，原
项目已投入金额结转至新项目，原项目剩余募集资金 56,230.44 万元及相应利
息和现金管理收益将用于新项目建设。
本次优化调整后，募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
项目 调整前 调整后
项目名称 年产 3,500 吨特种化学品建设项目 年产 5,500 吨特种化学品建设项目
具体参见本公告“二、调整募投项 具体参见本公告“三、调整后募投
实施内容 目的原因”之“（一） 原募投项目 项目的情况说明”之“（一）项目
计划和实际投资情况” 基本情况和投资计划”
项目总投资 67,246.00 67,265.00
工程或费用名称 投资估算 工程或费用名称 投资估算
金额 金额
内部投资结构 一、工程建设费用 65,246.00 一、工程建设费用 65,265.00
（一）固定资产费用 63,446.00 （一）固定资产费用 62,365.00
1.工程费用 55,796.00 1.工程费用 53,615.00
项目 调整前 调整后
1.1建筑工程费 19,965.00 1.1建筑工程费 15,848.00
1.2设备购置费 35,831.00 1.2设备购置费 37,767.00
2.固定资产其他费用 7,650.00 2.固定资产其他费用 8,750.00
2.1土地出让金 5,150.00 2.1土地出让金 5,250.00
2.2工程技术及设计费 500.00 2.2工程技术及设计费 1,100.00
2.3建设单位管理费 800.00 2.3建设单位管理费 1,200.00
2.4数字化建设费 800.00 2.4数字化建设费 700.00
2.5外部行政事务及杂 400.00 2.5外部行政事务及杂项 500.00
项
（二）登记及试验费用 800.00 （二）研发投入费用 1,900.00
（三）基本预备费 1,000.00 （三）基本预备费 1,000.00
二、铺底流动资金 2,000.00 二、铺底流动资金 2,000.00
三、项目总投资 67,246.00 三、项目总投资 67,265.00
拟使用募集资金 61,736.57（ 具体金额以实际结转时 61,736.57（具体金额以实际结转时
金额 募集资金专户余额为准） 募集资金专户余额为准）
占首次公开发行
股票募集资金净 88.53% 88.53%
额的比例
达到预定可使用 2025年 10月 30 日 2026年 10月 30 日
状态日期
二、调整募投项目的原因
（一） 原募投项目计划和实际投资情况
公司于 2023 年 10 月 30 日召开
