300690 深市 双一科技

证券代码：300690            证券简称：双一科技            公告编号：2024-009
                山东双一科技股份有限公司

                关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

  山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

  公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司
监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会审议同意提名张俊霞女士、任玉升先生为公司第四届监事会的两名非职工代表代表监事（简历详见附件）。

  根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2023 年年股东大会进行审议，采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

  公司第四届监事会监事候选人中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一，非职工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。

  为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

  特此公告

                                                      山东双一科技股份有限公司
                                                                        监事会
                                                              2024 年 4 月 18 日
附件：

  1、张俊霞女士，中国国籍，无境外永久居留权；1976 年 3 月 1 日出生，大专学历；高
级会计师职称；1995 年 9 月至 2003 年 2 月，任职于德州市玻璃钢制品总厂，历任出纳、财
务负责人；2003 年 3 月至今历任公司财务负责人、审计部部长；目前任公司股东代表监事，审计部部长。

  截至本公告发布日，张俊霞女士持有公司股份 3,352,310 股，占公司总股本的 2.03%，
与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

  2、任玉升先生，中国国籍，无境外永久居留权；1966 年 8 月 10 日出生，大专学历，
中级工程师职称；1989 年 3 月至 2003 年 2 月，任职于德州玻璃钢制品总厂，担任车间主任；
2003 年 3 月至今历任公司车间主任、分公司经理、品保负责人；目前任公司股东代表监事、品保负责人。

  截至本公告发布日，任玉升先生持有公司股份 285,516 股，占公司总股本的 0.17%，与
其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。