证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-052
山东双一科技股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事辞职情况
山东双一科技股份有限公司（以下称“公司 ”）董事会于近日收到了独立董事魏建先
生的辞职申请。魏建先生因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会委员和提名委员会主任委员职务，辞职后，魏建先生不再担任本公司任何职务。魏建先生任公司独立董事的原
定任期为 2025 年 05 月 15 日至 2027 年 5 月 14 日。
截至本公告披露日，魏建先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。魏建先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会总人数比例低于三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，魏建先生将继续履行独立董事及其在董事会下设专门委员会中的职责。
魏建先生在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对魏建先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名杨振生先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时提名杨振生先生为第四届董事会审计委员会委员，第四届董事会提名委员会主任委员职务（简历附后），任期自公司股东会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
截至本公告披露日，杨振生先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，杨振生先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
杨振生先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东会审议。
特此公告
山东双一科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 24 日
附：杨振生先生
杨振生先生，中国国籍，无境外永久居留权；1971年11月出生，法学博士。2021年01
月至2022年12月，任德州仲裁委员会办公室党组书记、主任。2022年12月至今任德州学院法学与公共管理学院副院长、院长。
截至本公告披露日，杨振生先生未持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所列情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
