证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2026-005
山东双一科技股份有限公司
第四届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次临时会议于 2026
年 03 月 19 日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2026 年 03
月 24 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，实际参会董
事 9 名，其中，董事王庆华先生、李彬先生、黄宇先生、崔振进先生、杨振生先生以通讯方式参加会议。会议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与董事会投票表决，形成以下决议：
审议通过《关于高级管理人员变更的议案》
因公司内部工作调整，公司董事、技术总工崔海军先生申请辞任技术总工职务。崔海军先生辞去技术总工职务后，仍担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。
董事会同意聘任史洪路先生担任公司技术总工，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于高级管理人员变更的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
二、备查文件
第四届董事会第十次临时会议决议。
特此公告
山东双一科技股份有限公司
董事会
2026 年 03 月 24 日
