证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2022-033
珠海英搏尔电气股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次
会议于 2022 年 4 月 17 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至各
位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次董事会于 2022 年 4 月 21 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会议
室召开，以现场结合通讯表决方式召开。
3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司<
2021 年年度报告>及其摘要的议案》；
公司编制《2021 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会经审议，同意对外报出上述《2021 年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
公司《2021 年年度报告》及其摘要详见公司 2022 年 4 月 22 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（二）以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
2022 年度日常关联交易预计的议案》；
董事会认为：
公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，与关联方之间发生的关联交易
系公司正常生产经营的需要，并按照正常商业条款进行；相关交易已依据《公司章程》及有关规定履行了法定的审批程序，决策程序合法有效；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及公司股东合法权益的情况。
公司预计的 2022 年度日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生
的，遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，交易双方业务合作关系较为稳定，价格按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。
公司 2022 年度日常关联交易预计合计不超过 700 万元，金额在董事会审批
权限内，无需获得股东大会的批准。
姜桂宾、李红雨、魏标作为关联董事回避表决。
公司 2022 年度日常关联交易预计情况和独立董事、监事会发表意见的具体
内容详见公司 2022 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
告。
（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2021 年
度董事会工作报告>的议案》
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
公司《2021 年度董事会工作报告》详见公司 2022 年 4 月 22 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司现任独立董事魏学勤先生、姜久春先生、齐娥女士向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。述职报
告详见公司 2022 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2021 年
度总经理工作报告>的议案》
公司总经理贺文涛先生向公司董事会汇报了 2021 年度工作情况，报告内容
涉及公司 2021 年工作总结及 2022 年工作计划。
（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2021 年
度财务决算报告>的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现营业收入
97,579.98 万元，同比增长 131.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,684.07万元，同比增长 256.01%。
董事会经审议认为，《公司 2021 年度财务决算报告》客观、真实、准确地
反应了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
此议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。
公司《2021 年度财务决算报告》详见公司 2022 年 4月22 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2021 年
度利润分配预案>的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日，公
司资本公积为 41,861.40 万元，按合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，未分配利润为 13,571.64 万元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，结合《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年度权益分派实施时股权登记日
的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0
股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股。
公司全体独立董事对此议案发表了独立意见：公司董事会 2021 年度利润分
配预案符合公司目前实际情况，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提请股东大会审议。
上述利润分配方案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准后实施。
（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年
度<内部控制自我评价报告>的议案》
公司 2021 年度《内部控制自我评价报告》及独立董事、监事会、会计师事
务 所 发 表 的 意 见 详 见 公 司 2022 年 4 月 22 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
（八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2021 年
度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》
公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监
事会、会计师事务所发表意见的具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（九）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股股东及其
他关联方占用资金情况的议案》
董事会经审议，认为：
报告期内，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，没有对公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至本报告期末的违规对外担保等情况。控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
公司严格执行《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》等有关规定。
姜桂宾、李红雨、魏标作为关联董事回避表决。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况以及独立董事、监事会、
会计师事务所发表意见的具体内容详见公司2022年4月22日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
（十）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2021
年度计提资产减值准备的议案》
公司董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值准备后，能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，同意公司本次计提坏账准备、存货跌价准备共计-2,304.85 万元，并提交公司股东大会审议。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
公司 2021 年度计提资产减值准备的情况以及独立董事、监事会发表意见的
具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。
（十一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调
整公司组织架构的议案》。
为满足公司战略发展需要，提升组织管理效率，进一步优化公司组织结构，董事会经审议，同意本次对公司组织架构进行的调整。
公司调整后的组织结构图见公司 2022 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
（十二）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公
司 2021 年度社会责任报告的议案》。
公司 2021 年度《社会责任报告》详见公司 2022 年 4 月 22 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（十三）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公
司<2022 年第一季度报告>的议案》。
公司编制《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会经审议，同意对外报出上述《2022 年第一季度报告》。
公司《2022 年第一季度报告》详见公司 2021 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（十四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2021
年度股东大会的议案》
公司定于 2022 年 5 月 16 日下午 14:30 在广东省珠海市高新区科技六路 6
号公司会议室召开公司 2021 年度股东大会。
公司 2021 年度股东大会内容详见公司 2022 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
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