证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2022-066
英科医疗科技股份有限公司
关于变更公司经营范围、注册资本
并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6
月 20 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更经营范围、注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和规范性文件的规定，结合公司根据实际经营情况以及业务发展需要，拟对公司经营范围、注册资本进行变更，并同步对《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订。
现将相关事项说明如下：
一、经营范围变更情况
根据公司实际经营情况以及业务发展需要，拟对公司经营范围变更如下：
变更前经营范围 变更后经营范围
许可项目：第三类医疗器械经营；卫
生用品和一次性使用医疗用品生产；道路
货物运输（不含危险货物）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准
塑胶手套（PVC和PE等）、橡胶手 文件或许可证件为准）一般项目：橡胶制套（丁腈橡胶和天然橡胶等）、隔离衣、 品制造；塑料制品制造；医护人员防护用医用隔离面罩及其它一类医疗器械的生 品生产（Ⅰ类医疗器械）；日用口罩（非产和销售，一次性口罩、洗手液、湿巾 医用）生产；日用化学产品制造；第一类的生产和销售，PVC粉、化工产品（不 医疗器械销售、第二类医疗器械销售；橡含危险、易制毒化学品）销售；货物进 胶制品销售；塑料制品销售；医护人员防
出口；货物运输。 护用品零售；医护人员防护用品批发；卫
生用品和一次性使用医疗用品销售；日用
口罩（非医用）销售；日用化学产品销售；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；
货物进出口。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
修订后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为
准。
二、注册资本变更情况
1、公司于2022年4月28日召开第三届董事会第二次（定期）会议
和第三届监事会第二次（定期）会议，于2022年5月20日召开2021年
度股东大会，审议通过了《关于<2021年度利润分配预案>的议案》，
以分红派息股权登记日（2022年6月10日）的总股本为基数，向全体
股东每10股派发现金股利7.5元人民币（含税），以资本公积金向全体
股东每10股转增2股，具体内容详见公司于2022年6月3日在巨潮资讯
网披露的《2021年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-047）。
2022年6月13日，上述方案已实施完毕。
2、公司可转换公司债券“英科转债”（债券代码：123029）自2020
年2月24日进入转股期，部分“英科转债”实施转股，增加了总股本
数量。
综上，截至2022年6月13日，公司注册资本由人民币54,915.0719
万元变更为人民币65,951.2985万元（包含公司可转债转股增加的股本
数量），需对照修订《公司章程》有关条款。
三、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的规定，结
合公司根据实际经营情况以及业务发展需要，对公司经营范围、注册
资本进行变更，并对《公司章程》相应条款进行修订。
此外，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司章程指引（2022 修订）》《上市公司独立董事规则》
等相关法律法规和规范性文件的要求，需修订《公司章程》的相关条
款，具体修订内容如下：
修订前章程内容 修订后章程内容
第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和其
其他有关规定成立的股份有限公司（以 他有关规定成立的股份有限公司（以下简
下简称“公司”）。 称“公司”）。
公司由淄博英科医疗制品有限公司 公司由淄博英科医疗制品有限公司
以整体变更方式设立，在淄博市工商行 以整体变更方式设立，在淄博市市场监督政管理局注册登记并取得营业执照。 管理局注册登记并取得营业执照。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
54,915.0719万元。 65,951.2985万元。
新增第十二条 根据《中国共产党章程》
的规定，公司设立中国共产党的组织，开
展党的活动。公司为党组织的活动提供必
要条件。
因新增条款导致《公司章程》全文中引用
条款所涉及条款编号变化的内容将同步
变更。
第十四条 经依法登记，公司的经营
范围：许可项目：第三类医疗器械经营；
卫生用品和一次性使用医疗用品生产；道
原第十三条 经依法登记，公司的 路货物运输（不含危险货物）。（依法须
经营范围：塑胶手套（PVC和PE等）、 经批准的项目，经相关部门批准后方可开橡胶手套（丁腈橡胶和天然橡胶等）、 展经营活动，具体经营项目以相关部门批隔离衣、医用隔离面罩及其它一类医疗 准文件或许可证件为准）一般项目：橡胶器械的生产和销售，一次性口罩、洗手 制品制造；塑料制品制造；医护人员防护液、湿巾的生产和销售，PVC粉、化工 用品生产（Ⅰ类医疗器械）；日用口罩（非产品（不含危险、易制毒化学品）销售； 医用）生产；日用化学产品制造；第一类
货物进出口；货物运输。 医疗器械销售、第二类医疗器械销售；橡
胶制品销售；塑料制品销售；医护人员防
护用品零售；医护人员防护用品批发；卫
生用品和一次性使用医疗用品销售；日用
口罩（非医用）销售；日用化学产品销售；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；
货物进出口。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
原 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
54,915.0719万股，均为普通股。 65,951.2985万股，均为普通股。
第二十二条 公司根据经营和发展
的需要，依照法律、法规的规定，经股东
大会分别作出决议，可以采用下列方式增
加资本：
原第二十一条 公司根据经营和发
展的需要，依照法律、法规的规定，经 （一）公开发行股份；
股东大会分别作出决议，可以采用下列 （二）非公开发行股份；
方式增加资本： （三）向现有股东派送红股；
（一）公开发行股份； （四）以公积金转增股本；
（二）非公开发行股份； （五）法律、行政法规规定以及中国
（三）向现有股东派送红股； 证监会批准的其他方式。
（四）以公积金转增股本； 公司采用公开发行可转换公司债券
（五）法律、行政法规规定以及中 （以下简称“可转债”）的方式募集资金，
国证监会批准的其他方式。 可转债持有人在转股期内自由或通过触
发转股条款转股，将按照约定的转股价格
转换为公司上市交易的股票。转股产生的
注册资本增加，由公司股东大会授权董事
会定期办理注册资本变更事宜。
原第二十三条 公司在下列情况 第二十四条 公司不得收购本公司
下，可以依照法律、行政法规、部门规 股份。但是，有下列情况之一的除外：章和本章程的规定，收购本公司的股份： ……
…… （五）将股份用于转换公司发行的可
（五）将股份用于转换上市公司发 转换为股票的公司债券；
行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权
（六）上市公司为维护公司价值及 益所必需。
股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公
司股份。
原第二十四条 公司收
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