证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-038
英科医疗科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、
董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长、第四届董事会各专门委员会委员，聘任公司高级管理人员、证券事务代表及选举公司第四届监事会主席的相关议案。至此，公司已完成董事会、监事会换届选举的相关工作，现将有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况
1、董事会
非独立董事：刘方毅先生（董事长）、孙静女士、陈琼女士、于海生先生
独立董事：吴晓辉先生、贾建军先生、向静女士
公司第四届董事会由以上七名董事组成（简历请见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。
吴晓辉先生、贾建军先生、向静女士均已取得独立董事资格证书，
且独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
以上人员均具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定的上市公司董事任职资格，未被列为失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
2、董事会专门委员会
公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会选举以下董事为第四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
战略与 ESG 委员会：刘方毅（主任委员）、陈琼、吴晓辉
审计委员会：吴晓辉（主任委员）、贾建军、向静
提名委员会：贾建军（主任委员）、陈琼、向静
薪酬与考核委员会：向静（主任委员）、刘方毅、吴晓辉
上述委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、公司第四届监事会组成情况
1、非职工代表监事：唐烨先生（监事会主席）、华翠萍女士
2、职工代表监事：翟文宁女士
公司第四届监事会由以上三名监事组成（简历请见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。
公司第四届监事会成员均具备《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的上市公司监事任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。公司第四届监事会职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、公司聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表情况
1、总经理：陈琼女士
2、副总经理：于海生先生
3、董事会秘书、财务总监：冯杰女士
4、证券事务代表：刘文静女士、罗炳琪女士
上述人员（简历请见附件）任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
董事会秘书冯杰女士和证券事务代表刘文静女士、罗炳琪女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式如下：
联系电话：0533-6098999
联系传真：0533-6098966
电子邮箱：ir@intcomedical.com
通讯地址：山东省淄博市临淄区清田路 18 号
邮政编码：255414
四、部分董事届满离任情况
公司第三届董事会独立董事王洋先生任期已经届满，将不再担任公司独立董事。截至本公告披露日，王洋先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对独立董事王洋先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 9 日
一、第四届董事会董事简历
1、刘方毅，男，中国国籍，美国永久居留权，1970 年出生。现任公司董事长。1989 年毕业于上海格致中学后就读于加州大学尔湾
分校（University of California, Irvine）。刘方毅先生在 90 年代于美国
留学期间，开始在北美从事一次性手套的贸易业务，之后回国投资，逐步进入医疗器械制造领域，其在一次性手套行业经验已超 30 年。2016 年入选中共上海市委组织部和上海市人力资源和社会保障局认定的上海领军人才，2017 年入选为科技部科技创新创业人才。2020年被评为“中国十大品牌年度人物”，商业周刊“行业年度创新者”。2009 年 7 月至今任公司董事长。
截至本公告披露日，刘方毅先生直接持有公司股份 231,703,107股，占公司总股本的 35.86%。刘方毅先生与董事孙静女士系夫妻关系，除此以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年被深圳证券交易所给予一次通报批评，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、
第 3.2.4 条所规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、孙静，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，1998
年 6 月毕业于大连外国语大学获文学学士学位，2001 年 11 月获英国
利兹大学（UniversityofLeeds）工商管理硕士学位，2020 年 8 月取得
清华大学五道口金融学院环球金融 GFD 结业证书。2004 年 10 月至
2012 年 9 月，任上海绿林进出口有限公司销售经理；2012 年 9 月至
2015 年 4 月，任公司总经理；2015 年 4 月至今，任公司董事。
截至本公告披露日，孙静女士未持有公司股份，与公司实际控制人刘方毅先生系夫妻关系，除此以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、陈琼，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，本
科学历。2004 年 7 月至 2007 年 5 月，任上海绿林进出口有限公司销
售主管；2007 年 5 月至 2009 年 8 月，任上海绿林进出口有限公司综
合产品部经理；2009 年 8 月至 2014 年 12 月任上海绿林进出口有限
公司总经理；2015 年 1 月任职于公司，2015 年 5 月至今任公司董事、
总经理。
截至本公告披露日，陈琼女士直接持有公司股份 413,400 股，占公司总股本 0.06%。陈琼女士与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4、于海生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，
大专学历。1997 年 8 月至 2003 年 5 月，任山东万祥电气集团股份有
限公司开发部市场专员；2003 年 6 月至 2007 年 4 月，任淄博博瑞塑
胶制品有限公司业务经理；2007 年 6 月至 2009 年 9 月，任淄博英科
框业有限公司进出口部经理；2009 年 9 月起，任山东英科医疗用品股份有限公司副总经理；2018 年 10 月至今，任公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，于海生先生直接持有公司股份 221,640 股，占公司总股本 0.03%。于海生先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
5、吴晓辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，学士学历，注册会计师。1993 年获得上海理工大学学士学位。1994 年
4 月至 1999 年 1 月任德勤华永会计师事务所有限公司审计经理；1999
年 2 月至 1999 年 12 月任亚太万奇模具制造有限公司财务总监；2000
年 1 月至 2004 年 5 月任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审
计高级经理；2004 年 6 月至 2021 年 7 月任德勤华永会计师事务所
（特殊普通合伙）审计合伙人及德勤全国 A 股市场主管合伙人；2021年 8 月至今任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人及全国品牌市场领导合伙人；担任深圳证券交易所第十届上市委员会委员。2022 年 3 月至今，任公司独立董事。
截至本公告披露日，吴晓辉先生未持有公司股份。吴晓辉先生与
公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
6、贾建军，男，中国国籍，
