证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-059
英科医疗科技股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
28 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，拟对《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订。具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
1、公司拟对于2023年7月13日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过的《关于公司回购股份方案的议案》的回购股份（以下简称“2023年回购”）用途进行变更，由“用于实施员工持股计划及/或股权激励”变更为“减少公司注册资本”，并将对2023年回购的全部股份，共计4,504,300股予以注销。
截至本公告披露日，上述注销手续尚未办理完毕。
2、公司发行的可转换公司债券“英科转债”自 2020 年 2 月 24
日进入转股期，部分“英科转债”实施转股，增加了总股本数量。
综上，公司注册资本将在本次变更回购股份用途及注销完成后，
由人民币 64,617.4737 万元变更为人民币 64,170.0369 万元，同时需对照修订《公司章程》有关条款。
二、《公司章程》修订情况
本次《公司章程》相关条款作如下修订：
原章程内容 修订后章程内容
第六条 公司注册资本为人 第六条 公司注册资本为人
民币 64,617.4737 万元。 民币 64,170.0369 万元。
第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
64,617.4737 万股，均为普通股。 64,170.0369 万股，均为普通股。
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次章程修订事宜最终以市场监督管理部门登记为准。
三、对公司的影响
本次《公司章程》修订事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
本事项尚需提交公司股东大会审议通过。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理修订后《公司章程》工商备案等相关事宜。
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 29 日
