证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-037
北京宇信科技集团股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关公司治理制
度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关公司治理制度的议案》。根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》等7项制度进行同步修订。具体修订情况如下：
一、本次制度修订情况
序号 制度名称 备注 是否需要提交股东大会
审议
1 《公司章程》 修订 是
2 《独立董事工作制度》 修订 是
3 《董事会议事规则》 修订 是
4 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否
5 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
6 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否
7 《董事会审计与风险控制委员会议事规则》 修订 否
以上制度文件中注明需要提交公司股东大会审议的制度，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。其他制度自董事会审议通过后生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件，敬请投资者注意查阅。
二、需要提交股东大会审议的相关制度修订对照表
需要提交公司2023年年度股东大会审议的制度共计3项，具体修订情况前后对照如下：
1、《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为维护北京宇信科技集团股份有限 第一条 为维护北京宇信科技集团股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和 公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程 （以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程
指引（2022 年修订）》和其他有关规定，制 指引（2023 年修订）》和其他有关规定，制
订本章程。 订本章程。
第六条 公司注册资本：人民币 71,067.78 万 第六条 公司注册资本：人民币 70,405.7060
元。 万元。
第二十条 公司股份总数为 71,067.78 万股， 第二十条 公司股份总数为 70,405.7060 万
均为每股面值人民币壹元的普通股。 股，均为每股面值人民币壹元的普通股。
第四十八条 独立董事有权向董事会提议召 第四十八条 独立董事有权向董事会提议召
开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 开临时股东大会，独立董事行使该职权的， 股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 应当经全体独立董事过半数同意。对独立董 政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日 事要求召开临时股东大会的提议，董事会应 内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 当根据法律、行政法规和本章程的规定，在
面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会 收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开
的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召 临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意
开股东大会的通知；董事会不同意召开临时 召开临时股东大会的，将在作出董事会决议
股东大会的，将说明理由并公告。 后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事
会不同意召开临时股东大会的，将说明理由
并公告。
第七十一条 在年度股东大会上，董事会、 第七十一条 在年度股东大会上，董事会、监
监事会应当就其过去一年的工作向股东大会 事会应当就其过去一年的工作向股东大会作 作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
独立董事的年度述职报告最迟应当在公司发
出年度股东大会通知时披露。
第九十九条 董事由股东大会选举或更换， 第九十九条 董事由股东大会选举或更换，
任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事 任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事 在任期届满以前，股东大会不能无故解除其 在任期届满以前，股东大会不能无故解除其
职务。 职务。
独立董事每届任期与公司其他董事任期相
同，任期届满，可以连选连任，但是连续任
职不得超过六年。自该事实发生之日起三十
六个月内，该独立董事不得被提名为公司独
立董事候选人。
第一百五十八条 公司股东大会对利润分配 第一百五十八条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会 方案作出决议后，或公司董事会根据年度股召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发 东大会审议通过的下一年中期分红条件和上
事项。 限制定具体方案后，须在两个月内完成股利
（或股份）的派发事项。
第一百五十九条 公司可以采取现金或者股 第一百五十九条 公司可以采取现金或者股
票方式分配股利。 票方式分配股利。
3、利润分配的形式： 3、利润分配的形式：
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。相对于股票股利，公 结合的方式分配股利。相对于股票股利，公
司优先采取现金分红的方式。 司优先采取现金分红的方式。
5、现金分配的比例及期间间隔：......董事会 公司在经营状况良好、董事会认为公司股票在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、 价格与公司股本规模不匹配，且公司具有成自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资 长性、每股净资产摊薄等真实合理因素时，金支出安排等因素后，可以根据相关规定提 可采用股票股利进行利润分配。
出差异化的现金分红政策：...... 5、现金分配的比例及期间间隔：......
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安 董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展
排的，可以按照前项规定处理。 阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能
7、利润分配的决策程序和机制：...... 力以及是否有重大资金支出安排和投资者回
8、有关利润分配的信息披露：...... 报等因素后，可以根据相关规定提出差异化
（3）公司上一会计年度实现盈利，董事会未 的现金分红政策：......
制订现金利润分配预案或者按低于本章程规 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安定的现金分红比例进行利润分配的，应当在 排的，可以按照第三项规定处理。
定期报告中详细说明不分配或者按低于本章 现金分红在本次利润分配中所占比例为现金程规定的现金分红比例进行分配的原因、未 股利除以现金股利与股票股利之和。
用于分红的未分配利润留存公司的用途和使 7、利润分配的决策程序和机制：......
用计划，独立董事应当对此发表独立意见， （4）公司召开年度股东大会审议年度利润分公司可以采用网络投票、远程视频会议或其 配方案时，可审议批准下一年中期现金分红他方式以方便中小股东参与股东大会表决。 的条件、比例上限、金额上限等。年度股东
9、利润分配政策的调整原则： 大会审议的下一年中期分红上限不应超过相
（1）公司根据生产经营情况、投资规划和长 应期间归属于公司股东的净利润。董事会根期发展的需要，需调整利润分配政策的，应 据股东大会决议在符合利润分配的条件下制由公司董事会根据实际情况提出利润分配政 定具体的中期分红方案。
策调整议案，并提交股东大会审议。其中，对 8、有关利润分配的信息披露：......
现金分红政策进行调整或变更的，应在议案 （3）公司上一会计年度实现盈利，董事会未中详细论证和说明原因，并经出席股东大会 制订现金利润分配预案或者按低于本章程规的股东所持表决权的三分之二以上通过；调 定的现金分红比例进行利润分配的，应当在整后的利润分配政策应以股东权益保护为出 定期报告中详细说明不分配或者按低于本章发点，且不得违反中国证券监督管理委员会 程规定的现金分红比例进行分配的原因、未
和证券交易所的有关规定； 用于分红的未分配利润留存公司的用途和使
用计划、以及下一步为增强投资者回报水平
拟采取的举措等；公司可以采用网络投票、
远程视频会议或其他方式以方便中小股东参
与股东大会表决。
（4）独立董事认为现金分红具体方案可能损
查看PDF原文
