证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-041
北京宇信科技集团股份有限公司
关于修订H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及其
他内部治理制度文件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，北京宇信科技集团股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审
议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次制度修订情况
根据公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“H 股发行上市”）的需要，现对 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及部分公司制度进行修订。
序号 制度名称 董事会 股东大会
1 公司章程（草案） 是 是
2 关联(连)交易管理办法（草案） 是 是
3 对外担保管理办法（草案） 是 是
4 独立董事工作制度（草案） 是 是
5 信息披露管理制度（草案） 是 /
6 董事会审计与风险控制委员会工作细则（草案） 是 /
7 董事会提名委员会工作细则（草案） 是 /
8 董事会薪酬与考核委员会议事规则（草案） 是 /
9 董事会战略委员会工作细则（草案） 是 /
10 内幕信息知情人登记备案制度（草案） 是 /
11 投资者关系管理办法（草案） 是 /
上述第 1-4 项公司制度尚需提交公司股东大会审议。上述第 1-11 项修订的
公司制度经董事会及/或股东大会审议通过后将于公司本次发行的 H 股股票于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起生效施行，在此之前，除另有修订外，现行有效的公司制度将继续适用。具体详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件全文，敬请投资者注意查阅。
二、《公司章程（草案）》修订内容
鉴于公司 2024 年度股东大会已审议通过了《关于制定 H 股发行后适用的<
公司章程（草案）>及其议事规则（草案）的议案》，现对《公司章程（草案）》部分条款进行了修订，修订前后主要对比情况如下：：
章程（草案）修订前 章程（草案）修订后
第一条 为维护北京宇信科技集团股份有 第一条 为维护北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、、《境内企业境外发行证券和上 法》”）、《境内企业境外发行证券和上市市管理试行办法》《香港联合交易所有限公 管理试行办法》《香港联合交易所有限公司司证券上市规则》（以下简称“《香港上市 证券上市规则》（以下简称“《香港上市规规则》”）、《上市公司章程指引》和其他 则》”）、《上市公司章程指引》和其他有
有关规定，制订本章程。 关规定，制定本章程。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务
承担责任。 承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级 约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司应当 管理人员具有法律约束力的文件。依据本章承担股东投诉处理的首要责任，完善投诉处 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司理机制并公开处理流程和办理情况，切实保 董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，障股东依法行使收益权、知情权、参与权、 公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。监督权、求偿权等股东权利。依据本章程，
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董
事、总经理和其他高级管理人员，股东可以
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经
理和其他高级管理人员。股东、董事、高级
管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当
先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼
方式解决。
第十二条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副总经理、财务总监和董事会 指公司的总经理、副总经理、财务总监和董
秘书。 事会秘书。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公
司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
计划的除外。 计划的除外。
为公司利益，经董事会决议，公司可以为他 为公司利益，经董事会决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财 人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已 务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议 发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。 应当经全体董事的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有 违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担 责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责
赔偿责任。 任。
第二十六条 公司收购本公司股份，可以选 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通
择下列方式之一进行： 过公开的集中交易方式，或法律、行政法规
（一） 证券交易所集中竞价交易方式； 和公司股票上市地证券监管机构和证券交
（二） 要约方式； 易所认可的其他方式。
（三） 法律、行政法规和公司股票上市地 在符合适用公司股票上市地证券监管规则证券监管机构和证券交易所认可的其他方 的前提下，公司依照本章程第二十五条第
式。 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的
在符合适用公司股票上市地证券监管规则 情形收购本公司股份的，应当通过公开的集的前提下，公司依照本章程第二十五条第 中交易方式进行。
（三）项、第（五）项、第（六）项规定的
情形收购本公司股份的，应当通过公开的集
中交易方式进行。公司采用要约方式回购股
份的，参照《上市公司收购管理办法》关于
要约收购的规定执行。
第三十四条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：
（一） 依照其所持有的股份份额获得股 （一） 依照其所持有的股份份额获得股
利和其他形式的利益分配； 利和其他形式的利益分配；
（二） 依法请求召开、召集、主持、参加 （二） 依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相 或者委派股东代理人参加股东会，并行使相
应的表决权； 应的表决权；
（三） 对公司的经营进行监督，提出建议 （三） 对公司的经营进行监督，提出建议
或者质询； 或者质询；
（四） 依照法律、行政法规及本章程的规 （四） 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份； 定转让、赠与或质押其所持有的股份；
（五） 查阅、复制本章程、股东名册、公 （五） 查阅、复制本章程、股东名册、股司债券存根、股东会会议记录、董事会会议 东会会议记录、董事会会议决议、财务会计决议、财务会计报告，符合规定的股东可以 报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计
查阅公司的会计账簿、会计凭证； 账簿、会计凭证；
（六） 公司终止或者清算时，按其所持有 （六） 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配； 的股份份额参加公司剩余财产的分配；
（七） 对股东会作出的公司合并、分立决 （七） 对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份； 议持异议的股东，要求公司收购其股份；
（八） 法律、行政法规、部门规章、公司 （八） 法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则或本章程规定的 股票上市地证券监管规则或本章程规定的
其他权利。 其他权利。
第三十五条 股东查阅、复制公司有关材料 第三十五条 股东要求查阅、复制公司有关的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、 材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等
行政法规的规定。 法律、行政法规的规定。
第四十五条 控股股东、实际控制人转让 第四十五条 控股股东、实际控制人转让
其所持有的本公司股份的，应当遵守法律、 其所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定 行政法规、公司股票上市地证券监管机关和中关于股份转让的限制性规定及其就限制 证券交易所的规定中关于股份转让的限制
股份转让作出的承诺。 性规定及其就限制股份转让作出的承诺。
第五十一条 本公司召开股东会的地点为 第五十一条 本公司召开股东会的地点为公司住所地或者股东会召集人指定的其他 公司住所地或者股东会召集人指定的其他
地点。 地点。
股东会将设置会场，以现场会议形式召开。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司董事会还将根据公司股票上市地证券 公司董事会还将根据公司股票上市地证券监管规则提供网络投票或其他的方式为股 监管规则提供网络投票或其他的方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式
