证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-080
北京宇信科技集团股份有限公司
关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2023 年
9 月 22 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），
会议通知已于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，
详见公告《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-075）。
2023 年 9 月 10 日公司收到控股股东珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司
（以下简称“宇琴鸿泰”）提交的《关于提议增加 2023 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以及募投项目建设期延期的议案》作为临时提案提交公司 2023 年第二次临
时股东大会审议。以上议案已经公司 2023 年 9 月 12 日召开的第三届董事会第十
八次会议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东提议增加股东大会临时提案的公告》、《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以及募投项目建设期延期的公告》。
控股股东宇琴鸿泰符合向股东大会提交临时提案的主体资格，临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案事项外,本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项不变。现将变动后的股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 9 月 22 日交易时间 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 22 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
同一股份只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2023 年 9 月 15 日（星期五）。
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2023年9月15日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）应当出席股东大会的其他相关人员。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院电子城研发中心A2号楼东6层上线厅。
二、本次会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于补选董事的议案》 √
《关于调整募投项目内部投资结构、增加募
2.00 投项目实施主体以及募投项目建设期延期 √
的议案》
2、上述议案中，《关于补选董事的议案》已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过；《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以及募投项目建设期延期的议案》已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。具体议案内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持加盖公章的法人股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明原件及复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明原件及复印件、加盖公章的法人股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证明原件及复印件、股东账户卡原件及复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证明原件及复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡复印件、委托人身份证明复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件二），与前述文件一并送达公司，以便登记确认。传
真或信函须于 2023 年 9 月 20 日（星期三）16:00 前送达或传真至本公司董事会
办公室，书面信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。
邮寄地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号电子城研发中心 A2 号楼东 5 层北
京宇信科技集团股份有限公司董事会办公室（信函请注明“2023 年第二次临时股东大会”字样）。
联系电话：010-59137700-558
邮政编码：100015
2、登记时间：
2023 年 9 月 18 日（星期一）至 9 月 20 日（星期三）10:00-12:00,14:00-16:00。
3、登记地点：
北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号电子城研发中心 A2 号楼东 5 层北京宇信科技
集团股份有限公司董事会办公室。
4、注意事项：
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手
续。
5、本次股东大会联系方式：
会务常设联系人姓名：晋女士
电话：010-59137700-558
传真：010-59137800
电子邮箱：ir@yusys.com.cn
6、本次股东大会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
1、北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。
七、附件：
1、《授权委托书》；
2、《参会股东登记表》；
3、《参加网络投票的具体操作流程》。
特此公告。
北京宇信科技集团股份有限公司董事会
2023 年 9 月 12 日
附件一：
北京宇信科技集团股份有限公司
股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席北京宇信科
技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至 2023 年第二次临时股东大
会闭会时止。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投
票提案
1.00 《关于补选董事的议案》 √
《关于调整募投项目内部投资结构、增加募
2.00 投项目实施主体以及募投项目建设期延期 √
的议案》
说明 请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用√选择一项，多选无效，不填表示弃权。
委托人名称（姓名）：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人名称（姓名）：
受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
委托日期：
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件二：
北京宇信科技集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称 身份证号码/营业执
照号码
股东账户号
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